Refuerza Vietnam prevención de lavado de dinero
El gobierno vietnamita refuerza sus acciones contra el lavado de dinero
con la obligación desde el próximo 10 de junio de reportar al Banco
Estatal cualquier transacción de más de 300 millones de dong (14 mil 250
dólares).
El gobierno vietnamita refuerza sus acciones contra el lavado de dinero
con la obligación desde el próximo 10 de junio de reportar al Banco
Estatal cualquier transacción de más de 300 millones de dong (14 mil 250
dólares).
Firmado el día pasado 18 por el primer ministro Nguyen Tan Dung, la cláusula será aplicada a todas las instituciones financieras, así como organizaciones e individuos de negocios relativos.
La norma, dictada según el espíritu de la nueva ley contra el lavado de dinero, remplaza un Decreto gubernamental de 2005, el cual requirió informe obligatorio de las transacciones por encima de 200 millones de dong (equivalentes entonces a 12 mil 580 dólares).
Vietnam se convirtió, en mayo de 2007, en el trigésimo cuarto miembro del Grupo de Asia – Pacífico contra ese flagelo financiero. – VNA
Firmado el día pasado 18 por el primer ministro Nguyen Tan Dung, la cláusula será aplicada a todas las instituciones financieras, así como organizaciones e individuos de negocios relativos.
La norma, dictada según el espíritu de la nueva ley contra el lavado de dinero, remplaza un Decreto gubernamental de 2005, el cual requirió informe obligatorio de las transacciones por encima de 200 millones de dong (equivalentes entonces a 12 mil 580 dólares).
Vietnam se convirtió, en mayo de 2007, en el trigésimo cuarto miembro del Grupo de Asia – Pacífico contra ese flagelo financiero. – VNA