Sau hai ngày xét xử, ngày 20/8, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên vụ án dùng các tờ USD giả mệnh giá 1 triệu để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tây Ninh đã tuyên đối với các bị cáo: Trương Mạnh Dũng 5 năm tù, Nguyễn Văn Phác và Nguyễn Văn Hai cùng lãnh 4 năm tù, Đỗ Tấn Phước, Trần Văn Diện và Bùi Thị Yến cũng lãnh án 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm đối với Chu Thị Sli, giao cho cấp sơ thẩm điều tra lại, nhưng cấm Sli đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Năm 2004, trong một lần lên Lạng Sơn đào vàng, Phác và Dũng đã chi 10.000 USD và 30 triệu đồng để mua của vợ chồng Sli 46 tờ USD mệnh giá 1 triệu.
Sau khi về Hà Nội, “kiểm chứng” giá trị lưu hành những tờ tiền USD này tại ngân hàng và biết chúng không còn giá trị lưu hành, Dũng và Phác đã đi tìm nguồn tiêu thụ.
Chúng vào Thành phố Hồ Chí Minh, tự xưng mình là con cháu của Tống Khánh Linh, Tống Khánh Châu thuộc dòng tộc Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc), được thụ hưởng 2 thùng tiền và nhiều đồ gia bảo, rồi thỏa thuận chia hoa hồng cho vợ chồng Ngọc-Vân và Diện nếu bán trót lọt các tờ tiền này; trong đó Dũng sẽ lấy giá 8.000 USD/tờ.
Sau khi nhận được đơn tố giác của quần chúng, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch bắt quả tang Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hai và Đỗ Tấn Phước đang thỏa thuận bán 2 tờ USD loại mệnh giá nói trên.
Ban đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố các bị can về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”, nhưng do không đủ chứng cứ để kết tội nên tội danh này đã được chuyển thành “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau bản án sơ thẩm, tất cả các bị cáo đều kháng cáo kêu oan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh có kháng nghị đề nghị tăng mức án đối với các bị cáo nhưng sau đó, phúc thẩm lần 1, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bản án sơ thẩm này vì cho rằng chưa đủ căn cứ để kết tội.
Sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tây Ninh vẫn phạt Dũng 5 năm tù, 3 đến 4 năm tù đối với 6 bị cáo còn lại về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tòa phúc thẩm này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Sli vô tội và trả tự do tại toà do Sli không biết, không tham gia vào hành vi mua bán; rút toàn bộ kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và không chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo./.
Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tây Ninh đã tuyên đối với các bị cáo: Trương Mạnh Dũng 5 năm tù, Nguyễn Văn Phác và Nguyễn Văn Hai cùng lãnh 4 năm tù, Đỗ Tấn Phước, Trần Văn Diện và Bùi Thị Yến cũng lãnh án 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm đối với Chu Thị Sli, giao cho cấp sơ thẩm điều tra lại, nhưng cấm Sli đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Năm 2004, trong một lần lên Lạng Sơn đào vàng, Phác và Dũng đã chi 10.000 USD và 30 triệu đồng để mua của vợ chồng Sli 46 tờ USD mệnh giá 1 triệu.
Sau khi về Hà Nội, “kiểm chứng” giá trị lưu hành những tờ tiền USD này tại ngân hàng và biết chúng không còn giá trị lưu hành, Dũng và Phác đã đi tìm nguồn tiêu thụ.
Chúng vào Thành phố Hồ Chí Minh, tự xưng mình là con cháu của Tống Khánh Linh, Tống Khánh Châu thuộc dòng tộc Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc), được thụ hưởng 2 thùng tiền và nhiều đồ gia bảo, rồi thỏa thuận chia hoa hồng cho vợ chồng Ngọc-Vân và Diện nếu bán trót lọt các tờ tiền này; trong đó Dũng sẽ lấy giá 8.000 USD/tờ.
Sau khi nhận được đơn tố giác của quần chúng, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch bắt quả tang Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hai và Đỗ Tấn Phước đang thỏa thuận bán 2 tờ USD loại mệnh giá nói trên.
Ban đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố các bị can về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”, nhưng do không đủ chứng cứ để kết tội nên tội danh này đã được chuyển thành “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau bản án sơ thẩm, tất cả các bị cáo đều kháng cáo kêu oan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh có kháng nghị đề nghị tăng mức án đối với các bị cáo nhưng sau đó, phúc thẩm lần 1, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bản án sơ thẩm này vì cho rằng chưa đủ căn cứ để kết tội.
Sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tây Ninh vẫn phạt Dũng 5 năm tù, 3 đến 4 năm tù đối với 6 bị cáo còn lại về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tòa phúc thẩm này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Sli vô tội và trả tự do tại toà do Sli không biết, không tham gia vào hành vi mua bán; rút toàn bộ kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và không chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo./.