Ciudad Ho Chi Minh  (VNA) – El Tribunal Supremo Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó hoy el juicio contra Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Directiva del Banco de Construcción VNCB (ahora CB) y sus cómplices, por “violar intencionadamente regulaciones estatales sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.  
Pham Cong Danh (Fuente: VNA)

De acuerdo con el acta de acusación, en 2013 y 2014, Pham Cong Danh, quien es también expresidente de la Junta de miembros y director general del grupo Thien Thanh, permitió a directivos y funcionarios de esa empresa y de VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh para propósitos personales y resultaron irrecuperables. 

 Además, ese sujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario de VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos para sus préstamos. 

 Las violaciones de Danh y sus secuaces causaron al VNCB una pérdida de más de 270 millones de dólares.  

En el juicio, Danh dijo que pidió préstamos de 207 millones de dólares a BIDV a raíz de la exhortación por parte del Banco Estatal de que VNCB aumentara su capital estatutario, a pesar de que ese sujeto solicitó más tiempo para realizar el reajuste. 

Esa confesión fue confirmada por Phan Thanh Mai, exdirector general de VNCB, quien añadió que la petición del Banco Estatal concuerda con el plan de reestructuración de esa institución financiera.  

Sin embargo, Mai admitió que no existe documento alguno que ratifique la declaración de Danh.  

Sobre el préstamo de 79 millones de dólares suministrado por Sacombank, Danh no pudo clarificar los usos de ese dinero, excepto el pago del préstamo de VNCB a BIDV.  

Según los resultados de la investigación, Doan Anh Sang, director general de BIDV, aprobó 12 contratos para prestar a Danh 207 millones de dólares.  

En el juicio, Anh Sang afirmó que en aquello momento, el solicitante de crédito no fue Danh, sino el grupo Thien Thanh, y añadió que BIDV recuperó su préstamo por retirar el dinero desde una cuenta abierta por esa institución en el mismo banco.  

Al responder la pregunta de la fiscalía sobre medidas para resolver las consecuencias del pago a BIDV por el dinero apropiado ilegalmente, Anh Sang dijo que BIDV no supo el origen del dinero, y que es capaz de sacar depósitos de las empresas en las cuentas abiertas en ese banco para reembolsar los préstamos. – VNA