Ngô Bá Phiếu, sinh năm 1939, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Thiên Phú An (Hải Phòng) vừa bị Công an Hải Phòng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc môi giới cho các cá nhân, doanh nghiệp vay vốn tín dụng.
Chiều 18/9, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an Hải Phòng khẳng định Ngô Bá Phiếu không có khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp vay bởi hiện trong các tài khoản của hắn nói riêng và Công ty Thiên Phú An nói chung đều rỗng. Các hợp đồng ủy thác đầu tư là không có thực.
Ngày 18/9, Công an Hải Phòng đã tiến hành khám nhà và các trụ sở làm việc của Phiếu ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần một xe ôtô tải tài liệu gồm các hợp đồng, dự án cho vay vốn.
Từ năm 2007 đến nay, Ngô Bá Phiếu tiếp nhận gần 500 hồ sơ, dự án của các doanh nghiệp trong cả nước xin vay vốn, trong đó, Phiếu đã ký cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng số vốn lên tới hơn 964.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, thương mại, trồng rừng...
Trong các hợp đồng cam kết cho vay vốn, Phiếu yêu cầu các doanh nghiệp phải ứng chi trước 4% tổng số tiền vay làm phí đối ứng, số tiền này được thu qua một người trung gian. Theo lời khai ban đầu, Phiếu đã thu được khoảng 15 tỷ đồng khoản tiền này. Tuy nhiên không một doanh nghiệp nào được vay vốn và Phiếu thường xuyên lẩn trốn, thay đổi chỗ ở khi hết hạn thực hiện hợp đồng cam kết cho vay.
Để gây dựng lòng tin cho các doanh nghiệp, Phiếu đưa ra một số tài liệu chứng minh mình có khả năng huy động vốn lớn để cho vay như: 2 hợp đồng ủy thác đầu tư với Basownn.Hk Group Limited (Hongkong) do Bạch Minh Sơn làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc với số vốn lên tới hơn 16,7 tỷ USD, lãi suất 4%/năm; 2 giấy bảo lãnh do Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội phát hành cam kết thanh toán tổng số tiền lên tới 260 tỷ đồng cho người hưởng thụ là Công ty Thiên Phú An...
Phiếu thường xuyên đăng quảng cáo về hoạt động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có hoạt động vay vốn tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Phiếu còn nợ khoảng 3,5 tỷ đồng tiền quảng cáo của 5 cơ quan báo chí.
Ngô Bá Phiếu, trú tại số 27B/51 đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng), từng có 3 tiền án, bị tòa án tỉnh Hải Dương, Hà Tây, và thành phố Hải Phòng tuyên phạt 28 năm tù giam vì các tội tổ chức người trốn đi nước ngoài (năm 1980) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 1989 và 1992).
Cơ quan công an Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với Công ty Thiên Phú An hãy phối hợp cơ quan điều tra và tố cáo hành vi lừa đảo của Phiếu. Trong số 74 doanh nghiệp ký kết hợp đồng với Công ty Thiên Phú An, hiện mới chỉ có 1 doanh nghiệp chính thức tố các hành vi lừa đảo của Phiếu./.
Chiều 18/9, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an Hải Phòng khẳng định Ngô Bá Phiếu không có khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp vay bởi hiện trong các tài khoản của hắn nói riêng và Công ty Thiên Phú An nói chung đều rỗng. Các hợp đồng ủy thác đầu tư là không có thực.
Ngày 18/9, Công an Hải Phòng đã tiến hành khám nhà và các trụ sở làm việc của Phiếu ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần một xe ôtô tải tài liệu gồm các hợp đồng, dự án cho vay vốn.
Từ năm 2007 đến nay, Ngô Bá Phiếu tiếp nhận gần 500 hồ sơ, dự án của các doanh nghiệp trong cả nước xin vay vốn, trong đó, Phiếu đã ký cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng số vốn lên tới hơn 964.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, thương mại, trồng rừng...
Trong các hợp đồng cam kết cho vay vốn, Phiếu yêu cầu các doanh nghiệp phải ứng chi trước 4% tổng số tiền vay làm phí đối ứng, số tiền này được thu qua một người trung gian. Theo lời khai ban đầu, Phiếu đã thu được khoảng 15 tỷ đồng khoản tiền này. Tuy nhiên không một doanh nghiệp nào được vay vốn và Phiếu thường xuyên lẩn trốn, thay đổi chỗ ở khi hết hạn thực hiện hợp đồng cam kết cho vay.
Để gây dựng lòng tin cho các doanh nghiệp, Phiếu đưa ra một số tài liệu chứng minh mình có khả năng huy động vốn lớn để cho vay như: 2 hợp đồng ủy thác đầu tư với Basownn.Hk Group Limited (Hongkong) do Bạch Minh Sơn làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc với số vốn lên tới hơn 16,7 tỷ USD, lãi suất 4%/năm; 2 giấy bảo lãnh do Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội phát hành cam kết thanh toán tổng số tiền lên tới 260 tỷ đồng cho người hưởng thụ là Công ty Thiên Phú An...
Phiếu thường xuyên đăng quảng cáo về hoạt động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có hoạt động vay vốn tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Phiếu còn nợ khoảng 3,5 tỷ đồng tiền quảng cáo của 5 cơ quan báo chí.
Ngô Bá Phiếu, trú tại số 27B/51 đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng), từng có 3 tiền án, bị tòa án tỉnh Hải Dương, Hà Tây, và thành phố Hải Phòng tuyên phạt 28 năm tù giam vì các tội tổ chức người trốn đi nước ngoài (năm 1980) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 1989 và 1992).
Cơ quan công an Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với Công ty Thiên Phú An hãy phối hợp cơ quan điều tra và tố cáo hành vi lừa đảo của Phiếu. Trong số 74 doanh nghiệp ký kết hợp đồng với Công ty Thiên Phú An, hiện mới chỉ có 1 doanh nghiệp chính thức tố các hành vi lừa đảo của Phiếu./.
(TTXVN/Vietnam+)