Một thẩm phán Tây Ban Nha đã yêu cầu tiếp tục giam giữ ông Gao Ping, một doanh nhân người Trung Quốc, vì tình nghi dính líu đến đường dây rửa tiền.
Trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Tây Ban Nha, ngoài Gao Ping, khoảng 80 người khác đã bị bắt giữ.
Đến nay, thẩm phán Fernando Andreu đã thẩm vấn được 82 bị can, trong đó có 47 người vẫn đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra, trong đó có Gao và vợ.
Theo một nguồn tin giấu tên, Gao là một nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng người Hoa tại Tây Ban Nha. Theo đó, Gao được cho là người chỉ đạo một đường dây rửa tiền cũng như vận chuyển các loại vũ khí.
Công tố viên Antonio Salinas cho biết, mạng lưới của Gao có thể “rửa” khoảng 300.000 euro mỗi năm. Một trong những nghi phạm có tên tuổi trong vụ việc này là Nacho Vidal, người từng là ngôi sao phim khiêu dâm.
Trong những nỗ lực nhằm chấn chỉnh lại các lĩnh vực tài chính công, chính phủ Tây Ban Nha hiện đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm truy thu các khoản thuế, tập trung vào những đường dây “rửa tiền”./.
Trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Tây Ban Nha, ngoài Gao Ping, khoảng 80 người khác đã bị bắt giữ.
Đến nay, thẩm phán Fernando Andreu đã thẩm vấn được 82 bị can, trong đó có 47 người vẫn đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra, trong đó có Gao và vợ.
Theo một nguồn tin giấu tên, Gao là một nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng người Hoa tại Tây Ban Nha. Theo đó, Gao được cho là người chỉ đạo một đường dây rửa tiền cũng như vận chuyển các loại vũ khí.
Công tố viên Antonio Salinas cho biết, mạng lưới của Gao có thể “rửa” khoảng 300.000 euro mỗi năm. Một trong những nghi phạm có tên tuổi trong vụ việc này là Nacho Vidal, người từng là ngôi sao phim khiêu dâm.
Trong những nỗ lực nhằm chấn chỉnh lại các lĩnh vực tài chính công, chính phủ Tây Ban Nha hiện đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm truy thu các khoản thuế, tập trung vào những đường dây “rửa tiền”./.
Trà My (Vietnam+)