Impulsarán supervisión de actividades bancarias
El Banco Estatal de Viet Nam (BEV)
anunció hoy la decisión gubernamental sobre el establecimiento de una
agencia encargada de inspección y supervisión de las actividades
bancarias.
El Banco Estatal de Viet Nam (BEV)
anunció hoy la decisión gubernamental sobre el establecimiento de una
agencia encargada de inspección y supervisión de las actividades
bancarias.
Esta entidad funcionará como asesor al gobernador del BEV en la gestión de las organizaciones crediticias y financieras de pequeña envergadura, operación bancaria de otros organismos, así como la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero.
Ayudará, además, a la negociación y firma de acuerdos internacionales en materia de intercambio de informaciones sobre transacciones sospechosas relativas al lavado de dinero y cooperará con organizaciones e individuos concernientes para realizar medidas adecuadas.
Inspeccionará y monitoreará también el respeto de reglamentaciones sobre divisas y operaciones bancarias vinculadas a éstas.
Otra función es evaluar y analizar la situación financiera de las entidades inspeccionadas, descubrir y dar la alerta sobre los riesgos y posibles violaciones de la ley y sugerir las medidas preventivas y punitivas al respecto./.
Esta entidad funcionará como asesor al gobernador del BEV en la gestión de las organizaciones crediticias y financieras de pequeña envergadura, operación bancaria de otros organismos, así como la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero.
Ayudará, además, a la negociación y firma de acuerdos internacionales en materia de intercambio de informaciones sobre transacciones sospechosas relativas al lavado de dinero y cooperará con organizaciones e individuos concernientes para realizar medidas adecuadas.
Inspeccionará y monitoreará también el respeto de reglamentaciones sobre divisas y operaciones bancarias vinculadas a éstas.
Otra función es evaluar y analizar la situación financiera de las entidades inspeccionadas, descubrir y dar la alerta sobre los riesgos y posibles violaciones de la ley y sugerir las medidas preventivas y punitivas al respecto./.