Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phát hiện, triệt phá bảy băng nhóm tội phạm xã hội đen người Đài Loan, Trung Quốc có hành vi xâm nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng mạng lưới lừa đảo, sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng và tài khoản nước ngoài.
Theo thông tin của Interpol, các nhóm tội phạm này xuất hiện lần đầu tiên ở Đài Loan từ vài năm gần đây. Nạn nhân ban đầu chủ yếu là người về hưu, hoặc người có thu nhập trung bình có thẻ tín dụng. Dần dần, chúng điều chỉnh phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, nhằm vào các doanh nhân và người có tài sản lớn để chiếm đoạt từ vài trăm nghìn đến cả triệu USD.
Bị cảnh sát Đài Loan truy quét, chúng tìm cách chạy vào lục địa Trung Quốc, sang Thái Lan và cuối cùng là sang Việt Nam để hoạt động.
Từ tháng Ba, cơ quan an ninh Việt Nam đã phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều đường khác nhau tập trung về Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến cuối tháng Sáu, cơ quan an ninh phát hiện bọn chúng bắt đầu hoạt động tội phạm bằng việc sử dụng công nghệ thông tin để tấn công vào ngân hàng và tài khoản công dân một số nước trong khu vực.
Qua điều tra cho thấy, bọn chúng chia thành bảy nhóm nhỏ từ 8-10 tên, tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh, thuê nhiều địa điểm khác nhau rồi tiến hành lắp đặt hệ thống Internet có đường truyền tốc độ cao, sau đó sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan công quyền như công an, thuế, hải quan... để hù dọa những người dân.
Các nhóm này hoạt động độc lập với nhau, mỗi nhóm nhắm vào từng mục tiêu cụ thể.
Mỗi nhóm sử dụng hàng trăm điện thoại di động, hàng chục điện thoại cố định (đã bịt kín phần nói) để phạm tội.
Thủ đoạn của bọn lừa đảo là sử dụng công nghệ cao để hiện số điện thoại công an gọi đến những người dân có nhiều tiền rồi dọa nạn nhân rằng cơ quan công an đang điều tra một vụ án và số tiền trong tài khoản của nạn nhân có thể bị mất. Để đảm bảo số tiền trong tài khoản không bị mất, chúng đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền đến tài khoản do bọn chúng lập ra.
Để ngăn chặn hành vi nguy hiểm của tổ chức tội phạm này, từ ngày 29/6 đến 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng an ninh đã tiến hành bắt giữ 99 đối tượng thuộc 7 nhóm tội phạm chủ yếu xuất thân từ Đài Loan (76 đối tượng) và Trung Quốc (23 đối tượng).
Tại cơ quan điều tra, tên Tạ Tiến Đức, 33 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) khai nhận đã đến Việt Nam từ ngày 11/5/2010 và tham gia vào tập đoàn lừa đảo trên, hoạt động từ 8 giờ 30 phút tới 15 giờ hàng ngày.
Theo cơ quan điều tra, phương thức, thủ đoạn phạm tội trên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do băng nhóm này vừa đặt chân tới đã bị bóc gỡ, ngăn chặn kịp thời nên các đối tượng chưa gây hại tới người Việt Nam.
Tuy nhiên, đến nay, một số doanh nhân Đài Loan đã trình báo về hiện tượng có người lạ liên lạc hù dọa... giống như thủ đoạn của các băng nhóm tội phạm này.
Do đối tượng phạm tội và bị hại là người Trung Quốc nên sau khi phát hiện, bắt giữ, trong ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bàn giao các đối tượng phạm tội cho cảnh sát Trung Quốc điều tra, xử lý tiếp./.
Theo thông tin của Interpol, các nhóm tội phạm này xuất hiện lần đầu tiên ở Đài Loan từ vài năm gần đây. Nạn nhân ban đầu chủ yếu là người về hưu, hoặc người có thu nhập trung bình có thẻ tín dụng. Dần dần, chúng điều chỉnh phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, nhằm vào các doanh nhân và người có tài sản lớn để chiếm đoạt từ vài trăm nghìn đến cả triệu USD.
Bị cảnh sát Đài Loan truy quét, chúng tìm cách chạy vào lục địa Trung Quốc, sang Thái Lan và cuối cùng là sang Việt Nam để hoạt động.
Từ tháng Ba, cơ quan an ninh Việt Nam đã phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều đường khác nhau tập trung về Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến cuối tháng Sáu, cơ quan an ninh phát hiện bọn chúng bắt đầu hoạt động tội phạm bằng việc sử dụng công nghệ thông tin để tấn công vào ngân hàng và tài khoản công dân một số nước trong khu vực.
Qua điều tra cho thấy, bọn chúng chia thành bảy nhóm nhỏ từ 8-10 tên, tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh, thuê nhiều địa điểm khác nhau rồi tiến hành lắp đặt hệ thống Internet có đường truyền tốc độ cao, sau đó sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan công quyền như công an, thuế, hải quan... để hù dọa những người dân.
Các nhóm này hoạt động độc lập với nhau, mỗi nhóm nhắm vào từng mục tiêu cụ thể.
Mỗi nhóm sử dụng hàng trăm điện thoại di động, hàng chục điện thoại cố định (đã bịt kín phần nói) để phạm tội.
Thủ đoạn của bọn lừa đảo là sử dụng công nghệ cao để hiện số điện thoại công an gọi đến những người dân có nhiều tiền rồi dọa nạn nhân rằng cơ quan công an đang điều tra một vụ án và số tiền trong tài khoản của nạn nhân có thể bị mất. Để đảm bảo số tiền trong tài khoản không bị mất, chúng đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền đến tài khoản do bọn chúng lập ra.
Để ngăn chặn hành vi nguy hiểm của tổ chức tội phạm này, từ ngày 29/6 đến 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng an ninh đã tiến hành bắt giữ 99 đối tượng thuộc 7 nhóm tội phạm chủ yếu xuất thân từ Đài Loan (76 đối tượng) và Trung Quốc (23 đối tượng).
Tại cơ quan điều tra, tên Tạ Tiến Đức, 33 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) khai nhận đã đến Việt Nam từ ngày 11/5/2010 và tham gia vào tập đoàn lừa đảo trên, hoạt động từ 8 giờ 30 phút tới 15 giờ hàng ngày.
Theo cơ quan điều tra, phương thức, thủ đoạn phạm tội trên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do băng nhóm này vừa đặt chân tới đã bị bóc gỡ, ngăn chặn kịp thời nên các đối tượng chưa gây hại tới người Việt Nam.
Tuy nhiên, đến nay, một số doanh nhân Đài Loan đã trình báo về hiện tượng có người lạ liên lạc hù dọa... giống như thủ đoạn của các băng nhóm tội phạm này.
Do đối tượng phạm tội và bị hại là người Trung Quốc nên sau khi phát hiện, bắt giữ, trong ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bàn giao các đối tượng phạm tội cho cảnh sát Trung Quốc điều tra, xử lý tiếp./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)