Ngày 14/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (cơ quan thường trực phía Nam-Bộ Công an) đã hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Tín - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo kết quả điều tra, Phạm Ngọc Vân đã lợi dụng danh nghĩa Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Tín (gọi tắt là Công ty Việt Tín) để lập trang web vfxholding.com nhằm quảng bá Công ty VFX Holding có “sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới” và Công ty Việt Tín là “đối tác được ủy quyền tại khu vực Châu Á” của VFX Holdings tại số 7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thực tế, Công ty VFX Holdings không có hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam. Các hoạt động này đều không được các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp phép.
Mặc dù sàn giao dịch điện tử là ảo, nhưng Phạm Ngọc Vân đã tổ chức cho các nhân viên của Công ty Việt Tín đi tiếp thị, mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia kinh doanh.
Qua các nhân viên tiếp thị và xem trên trang web quảng bá về VFX Holdings, nhiều người đã cả tin, nộp tiền cho Phạm Ngọc Vân để tham gia giao dịch điện tử thông qua Công ty Việt Tín, rồi bị Vân chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra, nhiều người không trình báo hoặc không có chứng từ chứng minh việc nộp, rút tiền nên đến nay cơ quan điều tra chỉ xác định được tám bị hại với số tiền bị Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt là 310.472,1 USD và hơn 552,6 triệu đồng./.
Theo kết quả điều tra, Phạm Ngọc Vân đã lợi dụng danh nghĩa Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Tín (gọi tắt là Công ty Việt Tín) để lập trang web vfxholding.com nhằm quảng bá Công ty VFX Holding có “sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới” và Công ty Việt Tín là “đối tác được ủy quyền tại khu vực Châu Á” của VFX Holdings tại số 7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thực tế, Công ty VFX Holdings không có hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam. Các hoạt động này đều không được các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp phép.
Mặc dù sàn giao dịch điện tử là ảo, nhưng Phạm Ngọc Vân đã tổ chức cho các nhân viên của Công ty Việt Tín đi tiếp thị, mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia kinh doanh.
Qua các nhân viên tiếp thị và xem trên trang web quảng bá về VFX Holdings, nhiều người đã cả tin, nộp tiền cho Phạm Ngọc Vân để tham gia giao dịch điện tử thông qua Công ty Việt Tín, rồi bị Vân chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra, nhiều người không trình báo hoặc không có chứng từ chứng minh việc nộp, rút tiền nên đến nay cơ quan điều tra chỉ xác định được tám bị hại với số tiền bị Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt là 310.472,1 USD và hơn 552,6 triệu đồng./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)