Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đang hoàn tất kết thúc điều tra vụ án Lê Bá Quỳ, sinh năm 1969, ở Gia Lâm, Hà Nội làm giả hàng chục sổ đỏ để vay tiền ngân hàng.
Theo hồ sơ, trong năm 2009-2010, Quỳ đã cùng Phùng Văn Thúy, sinh năm 1979, nhân viện hợp đồng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, hai đối tượng này làm sổ đỏ mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Ngoài ra, đối tượng này còn thành lập 4 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Thanh Thanh nhưng thực chất chỉ có Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật.
3 công ty còn lại chỉ giúp Quỳ hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng khi Quỳ dùng pháp nhân đó lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau và dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền 6 ngân hàng với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.
Ngoài ra, vào khoảng tháng 1/2010, Quỳ dùng 3 sổ đỏ giả mang tên vợ chồng mình để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (sinh năm 1979), hộ khẩu tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đặng Thị Ngọc (sinh năm 1981) hộ khẩu tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.
Quỳ khai đến đầu tháng 2/2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy vậy Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.
Để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị hai người bị hại trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) để giải quyết./.
Theo hồ sơ, trong năm 2009-2010, Quỳ đã cùng Phùng Văn Thúy, sinh năm 1979, nhân viện hợp đồng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, hai đối tượng này làm sổ đỏ mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Ngoài ra, đối tượng này còn thành lập 4 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Thanh Thanh nhưng thực chất chỉ có Công ty Trách nhiệm hữu hạn My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật.
3 công ty còn lại chỉ giúp Quỳ hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng khi Quỳ dùng pháp nhân đó lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau và dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền 6 ngân hàng với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.
Ngoài ra, vào khoảng tháng 1/2010, Quỳ dùng 3 sổ đỏ giả mang tên vợ chồng mình để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (sinh năm 1979), hộ khẩu tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đặng Thị Ngọc (sinh năm 1981) hộ khẩu tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.
Quỳ khai đến đầu tháng 2/2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy vậy Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.
Để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị hai người bị hại trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) để giải quyết./.
Sơn Bách (Vietnam+)