Las fuerzas policíacas y de la Guardia fronteriza de las provincias vietnamitas detectaron desde junio pasado hasta la fecha 21 casos de entrada ilegal de 177 ciudadanos chinos en el país
El ex primer ministro malasio Najib Razak fue condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa de 49,4 millones de dólares por los cargos de abuso de poder en relación con el fondo estatal 1Malasia Development Berhad (1MDB).
El Tribunal Supremo de Kuala Lumpur declaró hoy culpable al ex primer ministro malasio Najib Razak por siete cargos relacionados con la corrupción durante el primer juicio vinculado con el escándalo del Fondo 1Malasia Devalopment Berhad (1MDB).
El vicecanciller vietnamita Nguyen Quoc Dung presidió hoy la Reunión de Altos Funcionarios del Foro Regional de la ASEAN (ARF), en la cual pidió promover el rol de ese mecanismo para fortalecer diálogo, solidaridad y cooperación entre los países frente a los desafíos emergentes.
El Senado de Camboya aprobó el proyecto de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), los que también fueron aprobados anteriormente por la Asamblea Nacional.
Fiscales de Malasia retiraron los cargos de corrupción contra Musa Aman, una figura de alto rango de la Organización Nacional Unida de Malasia (UMNO) del exprimer ministro Najib Razak, en medio del escándalo de corrupción del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
La Asamblea Nacional de Camboya aprobó los proyectos de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), así como sobre la prevención de armas de destrucción masiva (ADM).
El Consejo de Ministros de Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.
Los fiscales de Malasia retiraron la demanda contra Najib Razak, productor de la película "Lobo de Wall Street" e hijastro del ex primer ministro de este país, como presunto autor del delito de lavado de dinero, tras acordar una cantidad no revelada de fondos que se pagarán al Gobierno local.
El juicio de alto perfil contra el exprimer ministro de Malasia Najib Razak, quien enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero relacionados con el fondo de 1 Malasia Development Berhad (1MDB), resultó pospuesto nuevamente.
El Ministerio del Interior de Camboya contrarrestó el año anterior 75 casos de lavado de dinero, confiscó ocho millones de dólares y casi tres mil autos.
El viceprimer ministro de Vietnam, Truong Hoa Binh, pidió recopilar datos para mostrar la determinación del país en la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de actividades criminales.
El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (TFS), las cuales entran hoy en vigor.
El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo hoy conversaciones con la asesora de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, durante las cuales deliberaron sobre formas de ampliar la cooperación general entre los dos países.
El viceprimer ministro vietnamita Vu Duc Dam instó a promover el pago electrónico en este país, con el fin de aprovechar los beneficios brindados por la economía digital, al intervenir en un foro temático efectuado en Hanoi.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y también presidente de la nación, Nguyen Phu Trong, dirigió hoy aquí una reunión de la Dirección Central sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción (DCPLC), en la cual se trató acerca de la solución de varios casos y el cumplimient
Un tribunal de alto nivel de Kuala Lumpur pidió hoy al exprimer ministro malasio Najib Razak defenderse ante siete acusaciones vinculadas con el escándalo del Fondo estatal 1MDB.
El Partido, el gobierno, los ministerios y las agencias de Vietnam están determinados a realizar el plan de acción nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el período 2015-2020, subrayó el viceprimer ministro Vuong Dinh Hue.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el financiero malasio Jho Low, para recuperar casi mil millones de dólares que el mismo y su familia se habían apropiado indebidamente del fondo de inversión de Malasia 1MDB.
Sociedad
