La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero (modificada), que consta de cuatro capítulos y 66 artículos.
La Asamblea Nacional de Vietnam analizará en la jornada de hoy del cuarto período de sesiones el informe de examen del borrador de la Ley de Tierra (modificada) y debatirá por grupo el proyecto de la legislación de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (enmendada).
La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura continuará sus debates centrada en el proyecto de resolución para promulgar reglamentos de sesiones parlamentarias (modificado), el borrador de ley de prevención y control del lavado de dinero (modificado) y el proyecto de resolución sobre prescripción de la acción disciplinaria contra cuadros y funcionarios.
La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura analizó hoy el proyecto de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (modificada), durante su cuarto periodo de sesiones.
El Banco Estatal de Vietnam (BEV) ha modificado la Ley contra el lavado de dinero y sobre la base de las recomendaciones de las organizaciones mundiales de lucha contra ese acto ilegal, pues considera necesario prestar atención a los activos y productos tecnológicos en el sector financiero para garantizar una gestión estricta de dinero virtual y evitar el blanqueo de capitales.
Un seminario internacional sobre la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio del Instituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.
El Senado de Camboya aprobó el proyecto de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), los que también fueron aprobados anteriormente por la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional de Camboya aprobó los proyectos de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), así como sobre la prevención de armas de destrucción masiva (ADM).
El Consejo de Ministros de Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.
Los fiscales de Malasia retiraron la demanda contra Najib Razak, productor de la película "Lobo de Wall Street" e hijastro del ex primer ministro de este país, como presunto autor del delito de lavado de dinero, tras acordar una cantidad no revelada de fondos que se pagarán al Gobierno local.
El Ministerio del Interior de Camboya contrarrestó el año anterior 75 casos de lavado de dinero, confiscó ocho millones de dólares y casi tres mil autos.
El viceprimer ministro de Vietnam, Truong Hoa Binh, pidió recopilar datos para mostrar la determinación del país en la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de actividades criminales.
El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (TFS), las cuales entran hoy en vigor.
El Partido, el gobierno, los ministerios y las agencias de Vietnam están determinados a realizar el plan de acción nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el período 2015-2020, subrayó el viceprimer ministro Vuong Dinh Hue.
Las informaciones sobre Vietnam divulgadas por la Organización Global de Integridad Financiera son inexactos y no reflejan la realidad, así como la determinación y los esfuerzos del Gobierno del país sudesteasiático en la prevención y lucha contra el lavado de dinero.
La Dirección Nacional contra el Lavado de Dinero convocó hoy en Hanoi una reunión para revisar resultados de la lucha contra el blanqueo de capitales en servicio de la próxima evaluación de una delegación del Grupo de Asia-Pacífico sobre el tema (APG).
Malasia anunció hoy el inicio de un proceso penal contra 17 altos ejecutivos de tres sucursales del grupo bancario estadounidense Goldman Sachs, relacionados con el escándalo de corrupción del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Las fuerzas anticorrupción de Malasia detuvieron a Riza Shahriz Abdul Aziz, productor de la película Lobo de Wall Street, como presunto autor del delito de lavado de dinero.
Malasia emitió una orden de arresto por cargos de lavado de dinero contra el ciudadano británico Paul Stadlen, quien trabajó como asesor de medios para el exprimer ministro Najib Razak.
Rosmah Mansor, esposa del exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusada de lavado de dinero en el marco del escándalo del Fondo estatal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), informaron hoy medios de prensa locales.
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