Las 59 cuentas bancarias del Frente de Protección Islámica (FPI), una organización disuelta por el gobierno indonesio, fueron congeladas temporalmente por el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) bajo sospecha de lavado de dinero.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Turquía reafirmaron sus compromisos de impulsar la asociación bilateral en la tercera reunión del Comité Conjunto de Cooperación celebrada por videoconferencia.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informaron hoy que culminaron la investigación de los involucrados en caso de apropiación indebida de documentos de secretos de estado.
La Asamblea Nacional de Camboya (ANC) aprobó el proyecto de gestión de casinos para fortalecer el control de esos establecimientos de juegos de azar a nivel nacional.
El director del Departamento de Investigación Criminal (CID) de Malasia, Huzir Mohamed, confirmó el arresto de dos malasios sospechosos por relacionarse con ciberataques de alcance internacional.
La economía de Vietnam podrá alcanzar un ritmo de crecimiento de entre dos y tres por ciento este año, si logra mantener la estabilidad macroeconómica en los últimos cuatro meses de 2020, pronosticó hoy un alto funcionario.
El Comité Permanente del Consejo Popular de Hanoi decidió suspender de condición de miembro de este órgano a Nguyen Duc Chung, quien fue apartado de su puesto del presidente del Comité Popular (gobierno) de esta capital según una decisión del Primer Ministro.
La Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam decidió hoy iniciar el proceso penal y detener por cuatro meses al presidente del Comité Popular (gobierno) de Hanoi, Nguyen Duc Chung, acusado de apropiación indebida de documentos secretos del Estado, según el artículo 337 del Código Penal 2015.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, pidió a la comunidad internacional aumentar la asistencia a los países, sobre todo aquellos en vía de desarrollo, para fortalecer su capacidad en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Las fuerzas policíacas y de la Guardia fronteriza de las provincias vietnamitas detectaron desde junio pasado hasta la fecha 21 casos de entrada ilegal de 177 ciudadanos chinos en el país
El ex primer ministro malasio Najib Razak fue condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa de 49,4 millones de dólares por los cargos de abuso de poder en relación con el fondo estatal 1Malasia Development Berhad (1MDB).
El Tribunal Supremo de Kuala Lumpur declaró hoy culpable al ex primer ministro malasio Najib Razak por siete cargos relacionados con la corrupción durante el primer juicio vinculado con el escándalo del Fondo 1Malasia Devalopment Berhad (1MDB).
El vicecanciller vietnamita Nguyen Quoc Dung presidió hoy la Reunión de Altos Funcionarios del Foro Regional de la ASEAN (ARF), en la cual pidió promover el rol de ese mecanismo para fortalecer diálogo, solidaridad y cooperación entre los países frente a los desafíos emergentes.
El Senado de Camboya aprobó el proyecto de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), los que también fueron aprobados anteriormente por la Asamblea Nacional.
Fiscales de Malasia retiraron los cargos de corrupción contra Musa Aman, una figura de alto rango de la Organización Nacional Unida de Malasia (UMNO) del exprimer ministro Najib Razak, en medio del escándalo de corrupción del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
La Asamblea Nacional de Camboya aprobó los proyectos de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), así como sobre la prevención de armas de destrucción masiva (ADM).
El Consejo de Ministros de Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.
Los fiscales de Malasia retiraron la demanda contra Najib Razak, productor de la película "Lobo de Wall Street" e hijastro del ex primer ministro de este país, como presunto autor del delito de lavado de dinero, tras acordar una cantidad no revelada de fondos que se pagarán al Gobierno local.
El juicio de alto perfil contra el exprimer ministro de Malasia Najib Razak, quien enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero relacionados con el fondo de 1 Malasia Development Berhad (1MDB), resultó pospuesto nuevamente.
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