(Fuente: FT) Manila (VNA) - Investigadores filipinos presentaron denunciaspenales contra un ex ejecutivo de la empresa de pagos alemana colapsadaWirecard y otros individuos por presunto fraude bancario y delitos cibernéticos.
La Oficina Nacional de Investigación propuso cargos contra cuatro individuos,incluidos Jan Marsalek, exdirector de operaciones de la compañía, y MarkTolentino, un abogado en Manila, dijo el secretario de Justicia filipino,Menardo Guevarra.
Los fiscales estatales llevan a cabo una investigación preliminar paradeterminar si se presentarían cargos, indicó.
Los cargos recomendados incluyen la falsificación de documentos comerciales,así como violaciones de las leyes bancaria general, de prevención del delitocibernético y de comercio electrónico.
Si se los declara culpables, las sanciones incluyen prisión de hasta 12 años ymultas de hasta dos millones de pesos filipinos (42 mil dólares), según elcomunicado de la oficina del fiscal general.
Wirecard, una empresa de tecnología financiera que comenzó como un medio parafacilitar los pagos de los consumidores a las tiendas mediante transaccionessin efectivo (procesar pagos de bancos a comerciantes y obtener una tarifa acambio) fue acusada de inflar sus cuentas.
Se reveló que faltaban dos mil 100 millones de dólares en sus libros, lo quellevó a la firma a declararse en insolvencia.
Los bancos filipinos estuvieron involucrados en el problema después queWirecard nombrara a dos instituciones financieras como receptoras del dinerofaltante, pero los funcionarios afirmaron en 2020 que los miles de millones deWirecard nunca ingresaron al sistema financiero del país asiático./.
La Oficina Nacional de Investigación propuso cargos contra cuatro individuos,incluidos Jan Marsalek, exdirector de operaciones de la compañía, y MarkTolentino, un abogado en Manila, dijo el secretario de Justicia filipino,Menardo Guevarra.
Los fiscales estatales llevan a cabo una investigación preliminar paradeterminar si se presentarían cargos, indicó.
Los cargos recomendados incluyen la falsificación de documentos comerciales,así como violaciones de las leyes bancaria general, de prevención del delitocibernético y de comercio electrónico.
Si se los declara culpables, las sanciones incluyen prisión de hasta 12 años ymultas de hasta dos millones de pesos filipinos (42 mil dólares), según elcomunicado de la oficina del fiscal general.
Wirecard, una empresa de tecnología financiera que comenzó como un medio parafacilitar los pagos de los consumidores a las tiendas mediante transaccionessin efectivo (procesar pagos de bancos a comerciantes y obtener una tarifa acambio) fue acusada de inflar sus cuentas.
Se reveló que faltaban dos mil 100 millones de dólares en sus libros, lo quellevó a la firma a declararse en insolvencia.
Los bancos filipinos estuvieron involucrados en el problema después queWirecard nombrara a dos instituciones financieras como receptoras del dinerofaltante, pero los funcionarios afirmaron en 2020 que los miles de millones deWirecard nunca ingresaron al sistema financiero del país asiático./.
