Devuelven expediente del caso de violaciones cometido en banco VNCB de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA)- El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh devolvió hoy el expediente de caso de “violar con intención las normas de Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”, acontecido en el Banco de Construcción de Vietnam (VNCB, actual CB Bank).

Luego de más de un mes del proceso de enjuiciamiento y deliberación del caso, el tribunal de la mayor urbe survietnamita exigió una investigación complementaria debido a la escasez de pruebas.

Según el juzgado, durante el proceso del enjuiciamiento, el acusado Tram Be, exvicepresidente de la Junta administrativa del banco Sacombank, afirmó que debatió con Pham Cong Danh, expresidente de la Junta administrativa del VNCB y también presidente del Consejo de miembros y director general del grupo Thien Thanh, en torno a la concesión de préstamos.

Tram Be confesó, además, que ordenó a Phan Huy Khang realizar los trámites necesarios para conceder préstamos a Cong Danh.

Refutó además su conciencia sobre los objetivos reales del pedido de préstamo de Cong Danh y consideró que la acusación sobre el quebrantamiento de las normas estatales sobre la gestión económica es inapropiada.

De igual forma, otros acusados, que son exfuncionarios de los bancos de BIDV y TPBank, afirmaron que no conocían a Cong Danh y tampoco la vinculación entre las empresas que pidieron préstamos y ese individuo.

Por esas razonas, el juzgado solicitó profundizar la investigación para aclarar si esas acciones son fallos profesionales o se trata de una violación intencional de las regulaciones estatales según la acusación.

A su vez, representantes de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propusieron retirar los 266 millones de dólares en BIDV, TP Bank y Sacombank para devolverlos a VNCB, debido a que ese monto es también una evidencia material del caso.

Sin embargo, gerentes de las tres entidades bancarias rechazaron esa propuesta y representantes de la Asociación de Bancos de Vietnam también abogaron por evitar esa acción, la cual, dijeron, causará grandes afectaciones al sistema si se ejecuta.

Con respecto a ese asunto, el juzgado considerará el retiro de esa suma sobre la base de la verificación de otras evidencias.

Enfatizó también en la necesidad de investigar la pérdida material real causada por las acciones de Cong Danh y el motivo del préstamo.

Sostuvo que es importante precisar si se dedicó a la liquidación de deudas, para el uso personal, para el incremento del capital estatuario o para el pago de salario de trabajadores.

En 2013 y 2014, Cong Danh permitió a directivos y funcionarios de Tan Thanh y de VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh con fines personales y resultó irrecuperable.

 Además, ese sujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario de VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos por sus préstamos.

 Las violaciones de Danh y sus secuaces causaron al  VNCB una pérdida de más de 270 millones de dólares.

 En este caso, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, fue acusado de cooperar con Phan Huy Khang, exdirector general del mismo banco, para conceder ilegalmente a las filiales del grupo Thien Thanh un préstamo de 79 millones 300 mil dólares. –VNA