Kuala Lumpur (VNA) - El fondo estatal malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB) presentó una demanda legal contra el proveedor de servicios corporativos Amicorp Group y su director ejecutivo Toine Knipping, alegando que facilitaron transacciones fraudulentas por un valor superior a los siete mil millones de dólares.
Según el fondo, la demanda fue presentada en las Islas Vírgenes Británicas contra ocho entidades de Amicorp y su director ejecutivo, acusándolos de desempeñar un papel fundamental en la facilitación del fraude al fondo soberano entre 2009 y 2014. Se estima que el valor de la demanda supera los mil millones de dólares.
El 11 de diciembre, un tribunal malasio aprobó la solicitud del Gobierno para prohibir el acceso de PetroSaudi International y su director ejecutivo a 340 millones de dólares relacionados con el fondo 1MDB.
La decisión se produjo después de que Tarek Obaid, el director ejecutivo suizo-saudí de la empresa de exploración y producción de petróleo, fuera condenado en agosto a siete años de prisión en Suiza por el desvío de 1,8 mil millones de USD del 1MDB.
El escándalo financiero de miles de millones de dólares ha provocado investigaciones criminales en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Suiza y Singapur. Estos sucesos llevaron a la caída del gobierno del primer ministro malasio Najib Razak en 2018./.
