Tram Be fue arrestado por sus vínculos con el caso dePham Cong Danh, expresidente del Banco de Construcción VNCB, que provocó unapérdida récord de 397 millones de dólares.
El mismo día, las autoridades dieron a conocer el arresto y el inicio del procedimiento legal contra Phan Huy Khang, exdirector general de Sacombank, por similar acusación.
Esos dos sujetos son cómplices de Danh en el apoderamiento de 79 millones 400 mil dólares de Sacombank. Ese dinero fue utilizado para pagar deudas de Pham Cong Danh al banco BIDV.
Con anterioridad,en septiembre de 2016 la Corte Popular de Ciudad Ho Chi Minh sentenció a CongDanh a 30 años de prisión por los delitos de “violar intencionadamente lasregulaciones de gestión económica provocando graves consecuencias” y “transgredirregulaciones sobre concesión de préstamos en las actividades de lasinstituciones crediticias”.
Desde 2012 hasta2014, ese sujeto y sus cómplices cometieron una serie de graves violaciones paraapoderarse ilegalmente de bienes de VNCB y otros tres bancos – BIDV, TPBank ySacombank.
En mayo de 2013, firmaronacuerdos falsos con diversas empresas de Danh en la modernización del sistemaCoreBanking de VNCB, para retirar ilegalmente dos millones 800 mil dólares.
Al mismo tiempo, intruyóa sus empleados a transferir 40 millones de dólares para comprar acciones delgrupo Thien Thanh de Danh. Ese dinero luego fue utilizado para propósitospersonales de Danh y no fue posible recuperarlo.
Danh y suscómplices también firmaron falsos contratos de alquiler de terreno con dosempresas de Danh para sacar 26 millones 500 mil dólares del VNCB, los cualesluego fueron utilizados para pagar deudas de seis compañías de Thien Thanh.
A finales de agostode 2013, mediante el cumplimiento de los contratos de préstamo hipotecarioentre Tran Ngoc Bich (directora de la compañía Tan Hiep Phat) y el VNCB, Danhsacó sin documento alguno más de 220 millones de dólares, los cuales fueronutilizados para pagar deudas de ese sujeto.
Además, desdefines de 2012 hasta marzo de 2014, utilizaron personas jurídicas de empresas deThien Thanh para establecer contratos falsos con el fin de pedir préstamos alVNCB.
Danh también declaróindebidamente el valor de numerosos de sus bienes raíces con el fin desolicitar un préstamo hipotecario del VNCB de 220 millones de dólares. Esas propiedadestambién fueron utilizadas para pedir un similar crédito al BIDV.
Este lunes lapolicía vietnamita anunció el emprendimiento del procedimiento legal contraPham Thi Trang, acusada de “violar intencionadamente las regulaciones degestión económica provocando graves consecuencias”.
Esa mujer ayudó aPham Cong Danh en el procedimiento ilegal y transferencia del dinero del VNCB aDanh. De acuerdo con las autoridades, de esa suma más de 54 millones 700 mildólares fueron transferidos a una cuenta de Pham Duc Nghiem, hermano de Trang,y luego a Danh.
Sin embargo, desdejulio de 2014, Trang partió al extranjero.
Con respecto aeste caso, la policía vietnamita dijo que emprendió el procedimiento legalcontra 25 sujetos acusados de “violar intencionadamente las regulaciones degestión económica provocando graves consecuencias” y arrestó a 16 personas.
En unacontecimiento relacionado, Sacombank declaró que ese banco no sufrió pérdidaalguna en el caso de Cong Danh, y mantiene en la actualidad su crecimientoestable.
Todos lospréstamos fueron recuperados plenamente; y Tram Be y Huy Khang ya nodesempeñaron cargo alguno en Sacombank, aseguró. – VNA
VNA – ECO
