Hanoi (VNA) – La Policía de Hanoi informó hoy que la Agencia de Investigación ha iniciado un proceso penal y ha imputado a 83 personas por diversos delitos en relación con el caso de Pho Duc Nam (Mr Pips) y sus cómplices por estafa y apropiación indebida de bienes,
De ellas, 74 han sido acusadas de “estafa y apropiación indebida de bienes”; seis por “blanqueo de capitales”; una por “ocultación de bienes obtenidos ilícitamente”; una imputada por los delitos de “blanqueo de capitales” y “estafa”; y otra por “blanqueo de capitales” y “evasión fiscal” conforme al apartado 1 del artículo 200.
En este caso, las autoridades han incautado 2,3 millones de USD, 41 automóviles, siete motocicletas y numerosos bienes de alto valor, incluidos 246 kilogramos de oro en lingotes, 890 piezas de oro SJC, además de relojes y joyas; al mismo tiempo, se ha ordenado la suspensión de transacciones relacionadas con 130 bienes inmuebles.
Según la investigación, Pho Duc Nam fue imputado por “estafa” y “blanqueo de capitales”, mientras que Le Khac Ngo enfrenta cargos por “estafa”.
Las pesquisas indican que, desde 2018, Pho Duc Nam colaboró con Isik Uran, de nacionalidad turca, para crear un sistema de sitios web que simulaban plataformas internacionales de negociación de valores, conectadas a aplicaciones como MT4 y MT5. En realidad, estas plataformas estaban programadas sin conexión con mercados reales, por lo que los inversores operaban directamente contra los administradores.
El grupo estableció 36 sitios web y creó 85 empresas ficticias para operar, incluyendo entidades destinadas a la contratación de personal, alquiler de servidores y organización de equipos de ventas y atención al cliente. Los empleados, sin requerir formación especializada, seguían guiones preestablecidos y utilizaban aplicaciones como Zalo, Zoiper o llamadas telefónicas para proporcionar información engañosa y persuadir a los clientes a invertir.
Inicialmente, se permitía a las víctimas obtener pequeñas ganancias y retirar fondos para generar confianza; posteriormente, eran inducidas a invertir mayores sumas, mientras los acusados manipulaban las operaciones para provocar pérdidas y apropiarse del dinero.
Con este método, el grupo llevó a cabo 41 casos de estafa, con más de 2,26 millones de USD depositados. Además, se identificaron otros 697 casos similares, con más de 52,3 millones de USD depositados.
En relación con el caso, Nguyen Hoa Binh, conocido como “Shark Binh”, ha sido imputado por “blanqueo de capitales”. Según las autoridades, pese a conocer la ilegalidad de las plataformas, habría ordenado a sus subordinados proporcionar información falsa a las autoridades para ocultar los flujos de dinero y mantener las operaciones con fines lucrativos.
Entre mediados de 2021 y finales de 2022, los implicados utilizaron datos de billeteras electrónicas alternativas y ajustaron la información de transacciones para legitimar los expedientes. La investigación determinó que, entre junio de 2020 y septiembre de 2022, 150 víctimas transfirieron más de 8,2 millones de USD a cuentas vinculadas, cuyos fondos fueron canalizados a través de múltiples cuentas antes de invertirse en dichas plataformas.
Las autoridades reiteraron que, solo la Bolsa de Valores de Vietnam y sus entidades afiliadas están autorizadas a organizar mercados de valores, mientras que las actividades de inversión en plataformas internacionales en línea y operaciones de forex mediante MT4 y MT5 no están reconocidas ni autorizadas por la legislación vigente./.
Vietnam fortalece defensas financieras contra lavado de dinero
La mejora del marco legal y la adopción de tecnologías avanzadas constituyen los pilares centrales en la estrategia de Vietnam para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, una prioridad nacional en el contexto de su liderazgo para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).
