Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi abrió hoy un juicio de primera instancia contra 50 acusados en el caso de "apropiación indebida de bienes; manipulación del mercado de valores; abusar de cargos y poderes en el desempeño de funciones oficiales; revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades relacionadas con valores", ocurrido en el Grupo FLC.
En este juicio, el Tribunal convocó como víctimas a 30 mil 403 inversores que compraron acciones de la empresa de construcción Faros (ROS) y como personas con derechos y obligaciones conexos a 63 mil 092 inversores titulares de acciones de ROS.
Según la entidad, Trinh Van Quyet (expresidente del FLC), sus hermanas Trinh Thi Thuy Nga y Trinh Thi Minh Hue y cinco trabajadores de la entidad fueron acusados por los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación indebida de bienes.
Los 42 imputados restantes fueron procesados por la Fiscalía por los siguientes delitos: apropiación indebida de bienes; manipulación del mercado de valores; abusar de cargos y poderes en el desempeño de funciones oficiales; publicar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades relacionadas con valores.
Tales infracciones ocurrieron en el grupo FLC, la empresa de valores BOS, la compañía de construcción Faros, entidades relacionadas dentro del ecosistema del grupo FLC, la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de Valores de Vietnam.
Respecto al acto de manipulación del mercado bursátil, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet orientó a sus cómplices preparar documentos y trámites para el establecimiento de sociedades y apertura de cuentas de valores y bancarias.
Una de sus hermanas, Minh Hue, utilizó estas cuentas para gestionar y realizar actividades de manipulación del mercado que involucran cinco acciones, a saber, AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Siguiendo las instrucciones de su hermano, también vendió acciones en el mercado por ganancias ilícitas por un total de unos 30 millones de dólares cuando los precios aumentaron.
Con respecto al cargo de apropiación indebida de bienes, la agencia de investigación determinó que desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet realizó procedimientos para aumentar el capital de la empresa ROS de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares, equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones se cotizaban en la bolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
Además de las personas que ayudaron a Trinh Van Quyet a cometer actos delictivos, la policía también investigó y aclaró las irregularidades de funcionarios involucrados en las agencias de gestión estatales./.
