Trinh Van Quyet, expresidente del grupo FLC (Fuente:VNA) Hanoi (VNA) La Fiscalía Popular Suprema de Vietnam (FPSV) presentó el expediente de procesamiento de 51 acusados en un caso penal relacionado con el grupo FLC.
Según la acusación, la entidad enjuició a Trinh Van Quyet (expresidente de FLC) y a sus hermanas Trinh Thi Thuy Nga y Trinh Thi Minh Hue por los delitos de "manipulación del mercado de valores" y “apropiación fraudulenta de bienes”.
También, propuso procesar por dichas infracciones a 41 personas que son empleados de esa empresa y de unidades de valoración y auditoría.
Los acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de Valores de Vietnam fueron procesados por el delito de "publicar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores".
Tales infracciones ocurrieron en el grupo FLC, la empresa de valores BOS, la compañía de construcción Faros, entidades relacionadas dentro del ecosistema del grupo FLC, la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de Valores de Vietnam.
Respecto al acto de manipulación del mercado bursátil, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet, expresidente de la Junta Directiva de FLC, orientó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y sus cómplices preparar documentos y trámites para el establecimiento de sociedades y apertura de cuentas de valores y bancarias.
Minh Hue utilizó estas cuentas para gestionar y realizar actividades de manipulación del mercado que involucran cinco acciones, a saber, AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Siguiendo las instrucciones de Van Quyet, Minh Hue vendió acciones en el mercado por ganancias ilícitas por un total de unos 30 millones de dólares cuando los precios aumentaron.
Con respecto al cargo de apropiación fraudulenta de bienes, la agencia de investigación determinó que desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet realizó procedimientos para aumentar el capital de la empresa Faros (ROS) de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares, equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones se cotizaban en la bolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
Además de las personas que ayudaron a Trinh Van Quyet a cometer actos delictivos, la policía también investigó y aclaró las irregularidades de funcionarios involucrados en las agencias de gestión estatales./.
