Foto de ilustración (Fuente: El Banco Estatal de Vietnam) Hanoi (VNA)- El Banco Estatal deVietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNNsobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado dedinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mildólares deben ser informadas a las agencias competentes.
En talsentido, las informaciones que deben presentarse incluyen nombre y apellido,fecha de nacimiento; número de cédula de identidad o de cédula de ciudadanía o deidentificación personal o de pasaporte; número de visa de entrada (sicorresponde); dirección registrada de residencia permanente u otro lugar deresidencia actual (si lo hubiere) y nacionalidad.
En talsentido, las informaciones que deben presentarse incluyen nombre y apellido,fecha de nacimiento; número de cédula de identidad o de cédula de ciudadanía o deidentificación personal o de pasaporte; número de visa de entrada (sicorresponde); dirección registrada de residencia permanente u otro lugar deresidencia actual (si lo hubiere) y nacionalidad.
Mientras, los beneficiarios en la transferenciadigital de más de 21,2 mil dólares de Vietnam a otro país y originadores de este modelo desde elextranjero a esta nación indochino no están obligados a informar a la agencia estatal.
Según la circular, las transferencias electrónicas que no necesitan serreportadas a las agencias estatales incluyen: transacciones que se originan deintercambio con tarjetas de débito, crédito o prepagas para pagar bienes yservicios; junto con transferencias de dinero entre organizaciones financierasdonde el originador y el beneficiario son instituciones financieras.
Asimismo, la circular estipula criterios y métodos de evaluar elriesgo de lavado de dinero del objeto de informe; proceso de gestión de riesgo sobreblanqueo de capitales y clasificación de clientes; reglamento interno sobre prevencióny combate al lavado de dinero, entre otros./.
Según la circular, las transferencias electrónicas que no necesitan serreportadas a las agencias estatales incluyen: transacciones que se originan deintercambio con tarjetas de débito, crédito o prepagas para pagar bienes yservicios; junto con transferencias de dinero entre organizaciones financierasdonde el originador y el beneficiario son instituciones financieras.
Asimismo, la circular estipula criterios y métodos de evaluar elriesgo de lavado de dinero del objeto de informe; proceso de gestión de riesgo sobreblanqueo de capitales y clasificación de clientes; reglamento interno sobre prevencióny combate al lavado de dinero, entre otros./.
VNA
