Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Tribunal Popular Superior de Ciudad Chi Minh abrió hoy el juicio de apelación de segunda fase del caso relacionado con el Grupo Van Thinh Phat y el Banco Comercial de Saigón (SCB).
El caso se presenta en apelación debido a los recursos presentados por Truong My Lan y 27 acusados. En este caso, Truong My Lan apeló toda la sentencia relacionada con los delitos de “apropiación indebida de bienes", "lavado de dinero" y " traslado ilegal de divisas a través de la frontera".
Otros acusados solicitaron una reducción de la pena, la suspensión de la condena o la reconsideración de algunos de sus actos. El acusado Chu Lap Cu, ex presidente del Consejo Administrativo de la empresa de inversiones Times Square, esposo de Truong My Lan, no presentó recurso de apelación.
El Tribunal también recibió recursos de 35 víctimas y de las entidades con derechos e intereses relacionados.
Se prevé que el juicio de apelación se extienda hasta el 21 de abril.
Según la sentencia de primera instancia del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Truong My Lan es la propietaria del Grupo Van Thinh Phat y de muchas otras empresas que operan bajo un modelo corporativo con ese grupo como centro, controlando las operaciones de las corporaciones restantes.
Después de enterarse de que los tres bancos SCB, Vietnam Tin Nghia y De Nhat eran insolventes y se vieron obligados a fusionarse o adquirirse, Truong My Lan pidió a muchas personas y amigos de confianza intervenir y comprar una gran cantidad de acciones. Hasta octubre de 2022, Truong My Lan adquirió alrededor del 91,5% de las acciones de SCB.
La acusación muestra que, aunque Truong My Lan no ocupa cargos en SCB, posee indirectamente más del 91% de las acciones del banco, por lo que tiene derecho a controlar y decidir sobre los asuntos y cuestiones de la entidad bancaria. Aprovechando su papel como accionista casi absoluta de SCB, Truong My Lan ordenó a los acusados que eran líderes de SCB como Bui Anh Dung, Truong Khanh Hoang, Tran Thi My Dung y Vo Tan Hoang Van retirar dinero para propósitos personales, lo que causó severos daños.
Los resultados de la investigación determinaron que, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 7 de octubre de 2022, la acusada principal dirigió la preparación de dos mil 527 documentos de préstamo falsos para desembolsar de SCB un monto total de 41,12 mil millones de dólares.
Después de deducir el valor de los activos colaterales, la acusación determinó que Truong My Lan causó daños a SCB por aproximadamente 19,67 mil millones de dólares.
Los actos criminales de los implicados en el caso fueron la causa básica y crucial que llevó a la pérdida total de liquidez de SCB, a un enorme saldo crediticio que no pudo recuperarse y a un capital social negativo de 17,52 mil millones de dólares.
La sentencia de primera instancia del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a Truong My Lan a 20 años de prisión por "violar las normas sobre préstamos en las actividades de las instituciones de crédito", a la pena de muerte por "malversación de bienes" y a 20 años de prisión por "dar soborno".
En cuanto a la responsabilidad civil, el veredicto de primera instancia obligó a la acusada a compensar a SCB por la deuda pendiente restante de mil 243 préstamos al 17 de octubre de 2022, equivalente a una cantidad de 26,61 mil millones de dólares./.
