Hanoi (VNA)- Tras casi un mes de juicio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció hoy su veredicto en la segunda fase del caso que involucra al grupo Van Thinh Phat y al Banco comercial Sai Gon (SCB).
Truong My Lan, expresidenta del grupo Van Thinh Phat, recibió una sentencia de cadena perpetua por "apropiación fraudulenta de bienes", una de 12 años de cárcel por "blanqueo de dinero" y otra de ocho años por "transporte ilegal de divisas a través de la frontera". La sentencia combinada equivale a cadena perpetua.
El 11 de abril, Lan fue sentenciada a 20 años de prisión por "soborno", 20 años por "violar las normas de préstamos en las instituciones de crédito" y la pena de muerte por "malversación de fondos". La sentencia total que debe cumplir es la pena de muerte.
Los 33 acusados restantes recibieron sentencias de cárcel que van desde dos a 23 años.
Entre ellos, Truong Hue Van, exdirectora general del Grupo Van Thinh Phat y exdirectora general del Grupo de Gestión de Propiedades de Windsor, que también es sobrina de Lan, fue sentenciada a cinco años de prisión por "apropiación fraudulenta de bienes".
Chu Nap Kee Eric, expresidente del Consejo de Administración de Times Square Investment Corporation y esposo de Lan, recibió una sentencia de dos años de prisión por "blanqueo de dinero".
Truong Khanh Hoang, exdirector general de SCB, fue sentenciado a 23 años de prisión por su participación en los tres cargos de "apropiación fraudulenta de bienes", "blanqueo de dinero" y "transporte ilegal de divisas transfronterizo".
Según la acusación de la Fiscalía Suprema Popular, Lan construyó una vasta red de alrededor de mil filiales y empresas afiliadas bajo el paraguas de Van Thinh Phat, confiando su gestión a familiares. A pesar de no ocupar ningún cargo oficial en el SCB, Lan era su principal accionista, controlando entre el 85% y el 91,5% de las acciones.
Lan y sus cómplices seleccionaron y nombraron a sus familiares para puestos clave en el banco, formaron varias unidades del SCB especializadas en préstamos y desembolsos a petición de Lan, establecieron y utilizaron miles de empresas "fantasma". El grupo se coludió con los líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos y creó perfiles de préstamos falsos para retirar dinero del banco, entre otros actos.
Desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, Lan dirigió la creación de dos mil 527 registros de préstamos falsos, con un valor total de 1.066 billones de VND (44,4 millones de USD). Al 17 de octubre de 2022, Lan y sus cómplices aún debían 677,28 billones de VND en préstamos, que eran todos deudas incobrables. Después de deducir el valor de las garantías, los préstamos incobrables ascienden a unos 498 billones de VND.
Al 7 de octubre de 2022, Lan y sus cómplices malversaron más de 30,081 billones de VND de 35 mil 824 víctimas y blanquearon 445,747 billones de VND.
Entre 2012 y 2022, transportaron ilegalmente 4,5 mil millones de dólares a través de la frontera.
En el juicio, también se exigió a los acusados que pagaran a 35 mil 824 víctimas más de 30,081 billones de VND en concepto de indemnización./.
Emiten conclusión de segundo período de investigación de caso Van Thinh Phat
El Departamento de Policía de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando, del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, propuso someter en el segundo período de pesquisa del caso de Van Thinh Phat a 34 acusados por "realizar fraude para apropiarse indebidamente de bienes", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de moneda".
