Hanoi (VNA)- El Departamento de Policía de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando, del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, propuso someter en el segundo período de pesquisa del caso de Van Thinh Phat a 34 acusados por "realizar fraude para apropiarse indebidamente de bienes", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de moneda".
El Departamento emitió un aviso al Banco SCB y a las unidades, organizaciones e individuos relacionados que son víctimas, litigantes o defensores de los derechos e intereses legales de entidades y/o personas relevantes, informando el fin de la investigación del caso penal.
Con anterioridad, la Agencia de Policía de Investigación detalló que, en la segunda etapa de la indagación, se centra en dos delitos principales de “fraudulenta para apropiarse indebidamente de bienes" relacionados con bonos y “lavado de dinero”.
En cuanto al lavado de dinero, se subrayó que la cantidad de dinero que Truong My Lan, presidenta del grupo Van Thinh Phat, retiró a través de actividades bancarias fue invertida por la misma acusada para la adquisición de bienes raíces en todo el país, y una gran suma de ese monto fue transferida al extranjero.
Con respecto a la fraudulenta en la emisión de bonos, resultados preliminares de la investigación indican que My Lan emitió 25 paquetes al respecto valorados en 1,179 mil millones de dólares a través de cuatro empresas para recaudar dinero y luego apropiarse del mismo./.
