El subdirector general del banco vietnamita DongA Bank, Le Tri Thong, descartó hoy la existencia de relaciones entre su entidad y la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica.

El ejecutivo informó que se revisaron todos los servicios y el sistema de sus filiales, tras el rumor sobre los vínculos esa entidad, acusada por las autoridades estadounidenses de emplear su sistema de moneda virtual para operaciones de lavado de dinero, por valor de seis mil millones de dólares.

No tenemos nexo alguno con Liberty Reserve, afirmó Tri Thong, al añadir que DongA Bank tiene relaciones con numerosos bancos de prestigio del mundo y cumple también con las normas internacionales contra el lavado de dinero.

Con anterioridad, el fiscal del distrito norteamericano de Manhattan, Preet Bharara, indicó que el grupo costarricense estaba diseñado para ayudar a criminales llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas.

Los investigadores revelaron que hasta el momento hay cinco personas detenidas en el caso, entre ellos el fundador de la empresa Arthur Budovsky, por cargos de lavado de dinero y operar negocios de transferencia de dinero sin licencia.-VNA