El subdirector general del banco vietnamita DongA Bank, Le Tri Thong,descartó hoy la existencia de relaciones entre su entidad y la compañíaLiberty Reserve, con sede en Costa Rica.
Elejecutivo informó que se revisaron todos los servicios y el sistema desus filiales, tras el rumor sobre los vínculos esa entidad, acusada porlas autoridades estadounidenses de emplear su sistema de moneda virtualpara operaciones de lavado de dinero, por valor de seis mil millones dedólares.
No tenemos nexo alguno con LibertyReserve, afirmó Tri Thong, al añadir que DongA Bank tiene relaciones connumerosos bancos de prestigio del mundo y cumple también con las normasinternacionales contra el lavado de dinero.
Con anterioridad, el fiscal del distrito norteamericano de Manhattan,Preet Bharara, indicó que el grupo costarricense estaba diseñado paraayudar a criminales llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de losfondos procedentes de sus actividades ilícitas.
Los investigadores revelaron que hasta el momento hay cinco personasdetenidas en el caso, entre ellos el fundador de la empresa ArthurBudovsky, por cargos de lavado de dinero y operar negocios detransferencia de dinero sin licencia.-VNA
Elejecutivo informó que se revisaron todos los servicios y el sistema desus filiales, tras el rumor sobre los vínculos esa entidad, acusada porlas autoridades estadounidenses de emplear su sistema de moneda virtualpara operaciones de lavado de dinero, por valor de seis mil millones dedólares.
No tenemos nexo alguno con LibertyReserve, afirmó Tri Thong, al añadir que DongA Bank tiene relaciones connumerosos bancos de prestigio del mundo y cumple también con las normasinternacionales contra el lavado de dinero.
Con anterioridad, el fiscal del distrito norteamericano de Manhattan,Preet Bharara, indicó que el grupo costarricense estaba diseñado paraayudar a criminales llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de losfondos procedentes de sus actividades ilícitas.
Los investigadores revelaron que hasta el momento hay cinco personasdetenidas en el caso, entre ellos el fundador de la empresa ArthurBudovsky, por cargos de lavado de dinero y operar negocios detransferencia de dinero sin licencia.-VNA
