Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Decisión No. 1947/QD-TTg, que promulga el reglamento de coordinación entre ministerios y agencias gubernamentales en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El reglamento, que consta de 12 artículos, establece los principios, formas, contenidos y responsabilidades de la coordinación y el intercambio de información. En la prevención, abarca tres áreas: intercambio de información, propaganda y control de la aplicación de la ley. En la lucha contra esos delitos, se incluye el intercambio de información sobre sospechas de blanqueo de dinero o delitos conexos, y financiación del terrorismo.
La coordinación puede llevarse a cabo mediante despacho oficial, correo electrónico, teléfono, fax, reuniones o mediante la creación de equipos de inspección y supervisión intersectoriales.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) lidera y coordina el suministro de información sobre los métodos y trucos de los delincuentes y los resultados de las investigaciones penales; además de recopilar información a petición del Banco Estatal de Vietnam (BEV) para cumplir los requisitos internacionales.
El BEV se encarga de proporcionar información conforme a la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero. Los demás Ministerios y organismos gubernamentales tienen la tarea de proporcionar la información solicitada en un plazo máximo de 60 días, e informar periódicamente o cuando sea necesario de los resultados al MSP y al BEV.
En cuanto a la propaganda, el MSP proporcionará información sobre nuevos trucos, casos, riesgos y la evolución del terrorismo. El Ministerio de Defensa proporcionará información dentro de su ámbito de gestión. El BEV abordará los riesgos del blanqueo de dinero, tanto a nivel nacional como internacional. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo supervisará la divulgación en los medios de comunicación.
En materia de control y supervisión, el MSP, junto con los Ministerios de Justicia, Finanzas, Industria y Comercio, Construcción, Ciencia y Tecnología, y el BEV presidirán la creación de equipos de inspección y supervisión intersectoriales para las entidades sujetas a la normativa.
Los demás ministerios y organismos se coordinarán para revisar las áreas de riesgo, participar en los equipos de inspección intersectoriales y dirigir a sus departamentos locales para que colaboren con la Policía, la filial del BEV de la zona y otras agencias competentes.
La Decisión No. 1947/QD-TTg entró en vigor el 9 de septiembre de 2025, sustituyendo a la Decisión No. 64/QD-TTg del 8 de febrero de 2023 y la Decisión No. 1338/QD-TTg del 6 de noviembre de 2024./.
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