Lam Dong, Vietnam (VNA)- La Policía de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong destruyó con éxito una red de lavado de dinero transnacional valorada en casi 80 millones de dólares.
La policía arrestó a 23 sujetos relacionados con delitos de alta tecnología de bandas criminales que operan en el ciberespacio desde Camboya. Los cabecillas son Phan Thi Be, de 29 años, y Le Van Diep, de 27 años, ambos residentes en la provincia central de Ha Tinh.
El 12 de marzo, agentes del Departamento de Policía Criminal provincial rodearon un apartamento ubicado en la calle Tu Tao, Distrito 11 de la ciudad de Da Lat.
Las autoridades allanaron un apartamento de dos pisos, equipado con un sistema de cámaras de vigilancia y puertas de hierro sólido, y atraparon a los sujetos que estaban utilizando computadoras y teléfonos para realizar transacciones financieras ilegales.
En ese lugar, la policía identificó dos computadoras portátiles, casi 30 teléfonos inteligentes, y decenas de tarjetas bancarias.
También descubrió numerosos registros de transacciones por un valor de 80 millones de dólares.
La agencia investigadora determinó que este grupo de sujetos formó parte de una red criminal, que opera bajo una dirección desde el exterior.
Registraron decenas de cuentas bancarias para transferir dinero ilegalmente, principalmente para fraudes en línea, juegos de azar y tráfico de drogas. El dinero proveniente de estas actividades es luego “lavado” a través de múltiples capas de transacciones para legitimarlo antes de ser transferido al exterior.
Según la investigación inicial, el 15 de octubre de 2024, Le Van Diep fue a Camboya a través del paso fronterizo de Moc Bai y trabajó para una empresa de juegos en la ciudad de Bavet, provincia de Svayrieng.
Allí, Van Diep trabajó en la unidad de atención al cliente de la aplicación de juegos de apuestas de esta empresa. El 14 de noviembre de 2024, dejó su trabajo y regresó a Vietnam.
Ese sujeto confesó que durante su tiempo trabajando en Camboya, conoció a un hombre chino apodado "Billy", que fue accionista de esta compañía de juegos.
“Billy” le pidió blanquear dinero con un valor remunerado del 0,1% del total.
En el momento de su detención, Van Diep admitió haber proporcionado a "Billy" las cuentas bancarias de otras 100 personas para blanquear dinero. El monto total diario que las cuentas han recibido y transferido es de aproximadamente 800 mil hasta 1,2 millones de dólares.
La Policía provincial de Lam Dong continuará ampliando la investigación del caso para abordar los temas relacionados de acuerdo con las disposiciones de la ley./.
