Foto de ilustración (Fuente: VNA) Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamitaLe Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional paraimplementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado dedinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas dedestrucción masiva.
El objetivo es realizar el Plan de Acción Nacionalpara implementar el compromiso del Gobierno vietnamita con el Grupo de AcciónFinanciera Internacional (GAFI), a fin de sacar pronto al país de la lista grisde esa entidad, sobre la base de garantizar al máximo los intereses del país.
El plan establece 17 acciones específicas paraimplementar el compromiso, incluida la demostración de que las autoridadescompetentes han mejorado su comprensión de los riesgos de lavado dedinero/financiación del terrorismo y están tomando medidas para mitigarlos mediante la implementación de estrategias y políticas relacionadas.
Se prestará atención al fortalecimiento de la cooperaciónformal (cooperación multilateral en materia de extradición y asistenciajurídica) y la cooperación informal (de organismos encargados de hacer cumplirla ley y unidades de inteligencia financiera) con socios extranjerosproporcionando información y buscando proactivamente cooperación en relacióncon los delincuentes y sus activos; y garantizar que las autoridadescompetentes reciban los recursos adecuadospara llevar a cabo la colaboración internacional.
Vietnam desarrollará un marco legal para prohibir oregular los activos virtuales y los proveedores de servicios de estos.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley ylos fiscales darán prioridad a las investigaciones financieras paralelas ydemostrarán un aumento significativo y sostenible en el número deinvestigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero, en consonancia con elperfil de riesgo de blanqueo de capitales de Vietnam./.
