Economía

Banco Estatal de Vietnam fortalece lucha contra lavado de dinero

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento que exige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros y las organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir las leyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación al terrorismo.
Banco Estatal de Vietnam fortalece lucha contra lavado de dinero ảnh 1En un sucursal de Vietcombank (Foto de ilustración: VNA)
Hanoi (VNA)- El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento queexige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros ylas organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir lasleyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación alterrorismo.

Enconsecuencia, las entidades mencionadas deben implementar estrictamente lasnormas de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y el circular temáticodel BEV, así como la Decisión emitida el abril de 2023 por Primer Ministro queregula las transacciones de gran valor.

Elinforme al Departamento de prevención y lucha contra lavado de dinero del BEV indicóque las transacciones de gran valor y las transferencias electrónicas de dinerodeben ser reportadas conforme a las normas de la Ley y la Decisión del PrimerMinistro al respecto.

Lasentidades concernientes deben informar con prontitud y proporcionar informacióny documentos relacionados con transacciones sospechosas, y también coordinarcon los organismos estatales competentes de acuerdo con la Ley de Prevención yLucha contra Lavado de Dinero./.
VNA
#lavado de dinero
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