En un sucursal de Vietcombank (Foto de ilustración: VNA) Hanoi (VNA)- El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento queexige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros ylas organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir lasleyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación alterrorismo.
Enconsecuencia, las entidades mencionadas deben implementar estrictamente lasnormas de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y el circular temáticodel BEV, así como la Decisión emitida el abril de 2023 por Primer Ministro queregula las transacciones de gran valor.
Elinforme al Departamento de prevención y lucha contra lavado de dinero del BEV indicóque las transacciones de gran valor y las transferencias electrónicas de dinerodeben ser reportadas conforme a las normas de la Ley y la Decisión del PrimerMinistro al respecto.
Lasentidades concernientes deben informar con prontitud y proporcionar informacióny documentos relacionados con transacciones sospechosas, y también coordinarcon los organismos estatales competentes de acuerdo con la Ley de Prevención yLucha contra Lavado de Dinero./.
Enconsecuencia, las entidades mencionadas deben implementar estrictamente lasnormas de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y el circular temáticodel BEV, así como la Decisión emitida el abril de 2023 por Primer Ministro queregula las transacciones de gran valor.
Elinforme al Departamento de prevención y lucha contra lavado de dinero del BEV indicóque las transacciones de gran valor y las transferencias electrónicas de dinerodeben ser reportadas conforme a las normas de la Ley y la Decisión del PrimerMinistro al respecto.
Lasentidades concernientes deben informar con prontitud y proporcionar informacióny documentos relacionados con transacciones sospechosas, y también coordinarcon los organismos estatales competentes de acuerdo con la Ley de Prevención yLucha contra Lavado de Dinero./.
VNA
