Economía

Banco Estatal de Vietnam fortalece lucha contra lavado de dinero

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento que exige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros y las organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir las leyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación al terrorismo.
Banco Estatal de Vietnam fortalece lucha contra lavado de dinero ảnh 1En un sucursal de Vietcombank (Foto de ilustración: VNA)
Hanoi (VNA)- El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento queexige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros ylas organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir lasleyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación alterrorismo.

Enconsecuencia, las entidades mencionadas deben implementar estrictamente lasnormas de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y el circular temáticodel BEV, así como la Decisión emitida el abril de 2023 por Primer Ministro queregula las transacciones de gran valor.

Elinforme al Departamento de prevención y lucha contra lavado de dinero del BEV indicóque las transacciones de gran valor y las transferencias electrónicas de dinerodeben ser reportadas conforme a las normas de la Ley y la Decisión del PrimerMinistro al respecto.

Lasentidades concernientes deben informar con prontitud y proporcionar informacióny documentos relacionados con transacciones sospechosas, y también coordinarcon los organismos estatales competentes de acuerdo con la Ley de Prevención yLucha contra Lavado de Dinero./.
VNA
#lavado de dinero
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Asamblea Nacional de Vietnam debate modificación de ley contra lavado de dinero

Asamblea Nacional de Vietnam debate modificación de ley contra lavado de dinero

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura continuará sus debates centrada en el proyecto de resolución para promulgar reglamentos de sesiones parlamentarias (modificado), el borrador de ley de prevención y control del lavado de dinero (modificado) y el proyecto de resolución sobre prescripción de la acción disciplinaria contra cuadros y funcionarios.
Adopta Vietnam nueva normativa sobre transferencias electrónicas

Adopta Vietnam nueva normativa sobre transferencias electrónicas

El Banco Estatal de Vietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNN sobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado de dinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mil dólares deben ser informadas a las agencias competentes.

Ver más

Vietnam busca expandir sus exportaciones al mercado Halal

Vietnam busca expandir sus exportaciones al mercado Halal

Con el objetivo de diversificar sus mercados de exportación, Ciudad Ho Chi Minh ha intensificado sus esfuerzos para promover el comercio con el mercado Halal, que atiende a aproximadamente 2.200 millones de consumidores musulmanes en todo el mundo, particularmente en Oriente Medio.

Vietnam aspira a convertirse en un centro logístico clave en la región (Foto: VNA)

Vietnam refuerza posición como una de las economías brillantes de Asia

Organismos y medios de comunicación internacionales pronostican que Vietnam seguirá figurando entre las economías de más rápido crecimiento de la región de Asia-Pacífico en 2026, criterio respaldado por perspectivas de crecimiento estables, fundamentos macroeconómicos fortalecidos y un potencial interno cada vez más evidente.

Vietnam aspira a convertirse en un centro logístico clave en la región (Foto: VNA)

Vietnam aspira a convertirse en un centro logístico clave en la región

Vietnam, con una economía posicionada entre las 32 más grandes del mundo y las 15 principales en atracción de Inversión Extranjera Directa, se encuentra en una posición única para transformar su sector logístico, actualmente evaluado entre los 10 mercados emergentes globales, en un pilar estratégico para su desarrollo económico futuro. Para lograrlo, el país se enfrenta al desafío de superar puntos críticos como costos elevados, infraestructura desconectada y una escasez de talento especializado.