Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de la ciudad de Hanoi abrió hoy un juicio en primera instancia contra 21 imputados en la red de lavado de dinero transnacional.
Del total, los 14 sujetos fueron acusados por “Fraude para apropiarse de bienes”, mientras que acusaron a los restantes por “Lavado de dinero”. Entre ellos, muchos acusados son "eslabones" en la red criminal internacional Jibian.
Del 27 de septiembre al 9 de noviembre de 2022, la policía arrestó a Mac Binh Hung y a muchos otros miembros del grupo criminal 777pay perteneciente a la empresa Jinbian con sede en Camboya.
El grupo proporcionó cuentas bancarias a los estafadores para que ordenaran a Nguyen Thi L, de 39 años, residente en el distrito de Cau Giay, Hanoi, que les transfiriera dinero, con transacciones por un valor de casi 786 mil dólares en total llevadas a cabo del 25 al 30 de agosto de 2022. La mujer denunció el caso a la policía de Hanoi tras reconocer que había sido engañada.
La policía también descubrió que Phan Van Minh, de 46 años, en Ciudad Ho Chi Minh, lavó más de unos 393 mil dólares transferidos por 777pay.
Está previsto que el juicio dure cinco días./.
Desmantelan red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala
La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.
