Camboya eliminada de la lista gris de lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, eliminó a Camboya y Marruecos de su lista gris de países de alto riesgo para el lavado de dinero después de que la nación del sudeste asiático figurara en el listado desde 2019.
Phnom Penh (VNA) - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París,
eliminó a Camboya y Marruecos de su lista gris de países de alto riesgo para el
lavado de dinero después de que la nación del sudeste asiático figurara en el
listado desde 2019.
Según el GAFI, Camboya ha logrado avances en la mejora de los regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
El país ha abordado sus deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acción sobre deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2019, señaló.
Agregó que Camboya ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI.
El GAFI volvió a poner a Sudáfrica y Nigeria en su “lista gris” de países por caer en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo./.
Según el GAFI, Camboya ha logrado avances en la mejora de los regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
El país ha abordado sus deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acción sobre deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2019, señaló.
Agregó que Camboya ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI.
El GAFI volvió a poner a Sudáfrica y Nigeria en su “lista gris” de países por caer en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo./.