Foto de ilustración (Fuente: neweurope.eu) Hanoi (VNA) - Un seminario internacional sobre la prevención y luchacontra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio delInstituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional dePolítica Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.
Al intervenir en el evento efectuado la víspera, el director de ISL, Truong HoHai, afirmó que la prevención y el combate contra el lavado de dinero estánestrechamente asociados con la lucha contra la corrupción.
En los últimos años, Vietnam se ha enfocado en aprender de la experienciainternacional con el fin de mejorar la legislación sobre este delito paracumplir con los estándares internacionales, anunció.
Al mismo tiempo, señaló que en la reunión del Gobierno a fines de noviembre, elprimer ministro Pham Minh Chinh exigió el perfeccionamiento de las enmiendas de laLey de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero el próximo año, quese presentarán a la Asamblea Nacional, en una de las medidas más importantes parafortalecer el marco legal para combatir este problema.
Según Cao Anh Duc, subdirector del Departamento de Enjuiciamiento Criminal ySupervisión de Investigación de Crímenes de Seguridad Nacional dependiente dela Fiscalía Popular Suprema, desde 2013 hasta septiembre de 2020, se descubrierony trataron más de 10 mil informes de transacciones sospechosas.
Además, se transfirieron 857 casos a los órganos de investigación, supervisores, tributariosy aduaneros para su enjuiciamiento.
Los delegados participantes discutieron la situación del lavado de dinero enVietnam, las experiencias de Estados Unidos en la lucha contra ese mal enlos casinos y los juegos de azar, y dieron a conocer lecciones y recomendacionespara las políticas relevantes en la nación indochina./.
Al intervenir en el evento efectuado la víspera, el director de ISL, Truong HoHai, afirmó que la prevención y el combate contra el lavado de dinero estánestrechamente asociados con la lucha contra la corrupción.
En los últimos años, Vietnam se ha enfocado en aprender de la experienciainternacional con el fin de mejorar la legislación sobre este delito paracumplir con los estándares internacionales, anunció.
Al mismo tiempo, señaló que en la reunión del Gobierno a fines de noviembre, elprimer ministro Pham Minh Chinh exigió el perfeccionamiento de las enmiendas de laLey de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero el próximo año, quese presentarán a la Asamblea Nacional, en una de las medidas más importantes parafortalecer el marco legal para combatir este problema.
Según Cao Anh Duc, subdirector del Departamento de Enjuiciamiento Criminal ySupervisión de Investigación de Crímenes de Seguridad Nacional dependiente dela Fiscalía Popular Suprema, desde 2013 hasta septiembre de 2020, se descubrierony trataron más de 10 mil informes de transacciones sospechosas.
Además, se transfirieron 857 casos a los órganos de investigación, supervisores, tributariosy aduaneros para su enjuiciamiento.
Los delegados participantes discutieron la situación del lavado de dinero enVietnam, las experiencias de Estados Unidos en la lucha contra ese mal enlos casinos y los juegos de azar, y dieron a conocer lecciones y recomendacionespara las políticas relevantes en la nación indochina./.
VNA
