Fortalecen cooperación internacional en lucha contra lavado de dinero en Vietnam

Un seminario internacional sobre la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio del Instituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.
Fortalecen cooperación internacional en lucha contra lavado de dinero en Vietnam ảnh 1Foto de ilustración (Fuente: neweurope.eu)
Hanoi (VNA) - Un seminario internacional sobre la prevención y luchacontra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio delInstituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional dePolítica Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

Al intervenir en el evento efectuado la víspera, el director de ISL, Truong HoHai, afirmó que la prevención y el combate contra el lavado de dinero estánestrechamente asociados con la lucha contra la corrupción.

En los últimos años, Vietnam se ha enfocado en aprender de la experienciainternacional con el fin de mejorar la legislación sobre este delito paracumplir con los estándares internacionales, anunció.

Al mismo tiempo, señaló que en la reunión del Gobierno a fines de noviembre, elprimer ministro Pham Minh Chinh exigió el perfeccionamiento de las enmiendas de laLey de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero el próximo año, quese presentarán a la Asamblea Nacional, en una de las medidas más importantes parafortalecer el marco legal para combatir este problema.

Según Cao Anh Duc, subdirector del Departamento de Enjuiciamiento Criminal ySupervisión de Investigación de Crímenes de Seguridad Nacional dependiente dela Fiscalía Popular Suprema, desde 2013 hasta septiembre de 2020, se descubrierony trataron más de 10 mil informes de transacciones sospechosas.

Además, se transfirieron 857 casos a los órganos de investigación, supervisores, tributariosy aduaneros para su enjuiciamiento.

Los delegados participantes discutieron la situación del lavado de dinero enVietnam, las experiencias de Estados Unidos en la lucha contra ese mal enlos casinos y los juegos de azar, y dieron a conocer lecciones y recomendacionespara las políticas relevantes en la nación indochina./.
VNA

Ver más

En el programa. (Fuente: VNA)

Provincias vietnamita y surcoreana lanzan programa de intercambio cultural y voluntariado juvenil

La Unión de Jóvenes de la provincia vietnamita de Tay Ninh se ha asociado con el Instituto de Bienestar Social, Mujer, Familia y Juventud de la provincia surcoreana de Chungcheongnam para organizar un programa de voluntariado e intercambio que se desarrolla del 15 al 20 de julio, con actividades centradas en el intercambio cultural y culinario, el trabajo voluntario y el bienestar social.

Los acusados. (Fuente: Ministerio de Seguridad Pública)

Procesan a 29 individuos en caso del grupo Thuan An

La Fiscalía Suprema Popular de Vietnam emitió una acusación formal contra Pham Thai Ha, exsubjefe de la Oficina de la Asamblea Nacional, y 28 cómplices por su implicación en el caso relacionado con el grupo Thuan An.