Gabinete de Camboya acuerda proyecto de ley contra lavado de dinero
El Consejo de Ministros de Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.
Phnom Penh (VNA)- El Consejo de Ministros de
Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una
reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.
La reunión del Consejo de Ministros de Camboya (Fuente: khmertimeskh.com)Una vez acordado por el Gobierno, el borrador será presentado a la Asamblea Nacional de Camboya para su revisión y aprobación.
Según el portavoz del Gobierno, Phay Siphan, se consideró la legislación luego de que el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero detectara que el país del Sudeste Asiático no tiene bases legales compatibles y mecanismos ejecutivos satisfactorios en relación con las sanciones por lavado de activos y patrocinio del terrorismo de conformidad con los estándares internacionales.
En 2019, Camboya descubrió 75 casos de blanqueo de capitales y confiscó casi 7,8 millones de dólares, dos viviendas, un lote de terreno y más de dos mil 700 autos.
Con anterioridad, la organización global de control del lavado de activos incluyó a Camboya en la “lista gris”, que integra a los países propensos a esas actividades ilícitas. /.
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