Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi enjuició y condenó a 21 acusados en el caso de apropiación fraudulenta de bienes y lavado de dinero relacionado con una red transnacional de blanqueo de capital, dirigida por chinos.
De los 21 acusados, 14 fueron procesados por la Fiscalía Popular de Hanoi por "apropiación fraudulenta de bienes" y siete relativo al "blanqueo de dinero".
Como resultado, Mac Binh Hung, jefe de la división de finanzas del Departamento 777pay de la compañía Jinbian, con sede en Phnom Penh, Camboya, fue condenado a 18 años de prisión; mientras el subjefe Nguyen Van Bang y Vu Xuan Huy y Chang Hen Phan con 16 años de prisión, entre otros.
Anteriormente, en el caso de Nguyen Thi L, una residente de Hanoi, cuya propiedad fue apropiada de manera fraudulenta en agosto de 2022 por un monto de más de 800 mil dólares, la Agencia de Investigación municipal ha indagado y ha concluido que la habitante fue víctima de esa red transnacional de fraude en propiedad y lavado de dinero.
La Agencia de Policía de Hanoi determinó que las cuentas receptoras de dineros de Nguyen Thi L son administradas por la División 777pay, dependencia de la compañía Jinbian, con sede en Phnom Penh, Camboya.
Se trata de una organización criminal que opera en el ámbito del blanqueo de capitales para aplicaciones de juegos de azar o estafadores, como pasarela de pago intermediaria.
El departamento 777pay está especializado en el blanqueo de capitales en el mercado vietnamita, dirigido por Tan Zhi Bao (también conocido como Gu Lang, nacido en 1986, nacionalidad china).
777pay utilizó el truco de establecer un portal de pago intermediario llamado "VNPAY" (que se hace pasar por una pasarela de pago en Vietnam), con una dirección web http://mem.777.org para transferir y recibir capitales para convertirlos en dineros "limpios", cuyo origen no se puede rastrear.
En este caso, Tan Zhi Bao y otros sujetos relativos han huido y son buscados por la policía./.
