Escenario del juicio. (Fuente: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh  (VNA)- El Tribunal Popular de alto nivel de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio de apelación sobre el caso de “violación intencional de las normas del Estado sobre la gestión económica provocando graves consecuencias” acontecido en el Banco de Construcción de Vietnam (VNCB) (actual CB).

El juzgado considerará las apelaciones de Pham Cong Danh, expresidente de la Junta administrativa del VNCB; Phan Thanh Mai, exdirector general de esa entidad bancaria y otros 12 acusados.

Por otro lado,  trascendió que los bancos CB, Oceanbank, BIDV y AgriBank y Tran Quy Thanh, presidente del Consejo administrativo del grupo Tan Hiep Phat, también solicitarán la reconsideración de la exigencia sobre el retiro de algunos fondos, según la demanda del juicio de primera instancia.

A su vez, la Fiscalía Popular de alto nivel de la urbe también se opone a la retirada de alrededor de 195 millones de dólares del banco CB para deducir la cantidad de dinero que debe compensar Cong Danh por las pérdidas provocadas por sus infracciones.

Por otro lado, plantea invalidar las sentencias suspendidas emitidas contra algunos involucrados.

Con anterioridad,  el Tribunal Popular municipal de alto nivel condenó a Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Administrativa del banco VNCB, a 20 años de prisión por “violar intencionalmente las normas estatales sobre gestión económica provocando graves consecuencias”.

El veredicto se emitió en el segundo período del proceso de enjuiciamiento a Cong Danh y sus cómplices, después de dos semanas de desarrollo del juicio de primera instancia y de deliberación.

De esa manera, Cong Danh recibió una pena total de 30 años (al tenerse en cuenta, además, la sentencia pronunciada en el primer período del enjuiciamiento). 

En tanto, los otros 45 acusados en ese caso recibieron penas de dos años hasta 30 años de cárcel. 

En particular, Tram Be, exvicepresidente de la Junta administrativa y también presidente del Consejo Crediticio del banco Sacombank, fue sentenciado a cuatro años de prisión; mientras a Phan Huy Khanh, exdirector general de esa entidad bancaria,  se le impuso una pena de tres años de cárcel.

Por otra parte, el juzgado decidió que el banco CB debe devolver a Cong Danh 195 millones de dólares, mientras que BIDV tiene que reembolsar 65 millones de dólares; Agribank, un millón 300 mil dólares; Bao Viet, 13 mil dólares y Oceanbank 82 mil dólares, respectivamente.

De acuerdo con el acta de acusación, en 2013 y 2014 Cong Danh, quien es también expresidente de la Junta de miembros y director general del grupo Thien Thanh, permitió a directivos y funcionarios de esa empresa y de VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. 

De ese dinero se apropió indebidamente  Cong Danh y no se recuperó.

Además, ese individuo y sus cómplices enviaron dinero hipotecario de VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos para sus préstamos.

Las violaciones de Cong Danh y sus secuaces causaron al  VNCB una pérdida de más de 270 millones de dólares. 

En este caso, Tram Be fue acusado de cooperar con Huy Khang para conceder ilegalmente a las filiales del grupo Thien Thanh un préstamo de 79 millones 300 mil dólares. 

Según el plan, el juicio de apelación se prolongará hasta el 25 próximo.- VNA