Can Tho (VNA) – La policía de la ciudad survietnamita de Can Tho transferirá el expediente de Rafael Vazquez Flores, ciudadano estadounidense de origen mexicano acusado de fraude, al Buró Federal de Investigaciones (FBI), a petición de esa agencia.
Según autoridades de Can Tho, en 2016 Do Huu Le Hung, australiano de origen vietnamita, presentó a numerosos residentes en esa ciudad y en la provincia cercana de Dong Nai a Flores como un “inversor con bienes valorados en 130 mil millones de dólares que estaba interesado en Vietnam”.
Letras de cambio de Rafael Vazquez Flores (Fuente: VNA)
Hung persuadió a esas personas a acumular más de tres mil millones de dong (131 mil 700 dólares) para invitar a Flores a evaluar diversos proyectos en Vietnam en los que las víctimas planeaban invertir. Posteriormente, Hung presentó a esos individuos al sujeto estadounidense como presidente de la compañía World Trade Commodities Inc Panama.
En Vietnam, Flores enseñó a las víctimas dos letras de cambio con valor de cinco mil millones de dólares emitidas por el Tesoro de Estados Unidos, según él.
Tal afirmación la hizo para ganar la confianza de esos individuos, e incluso prometió a concederles préstamos de miles de millones de dólares procedentes de los documentos mercantiles que poseía.
Durante la investigación, la policía de Can Tho descubrió que Hung es buscado desde 2002 por haber apropiado de manera fraudulenta de 900 millones de dong (casi 40 mil dólares) de la empresa Incomex.
Después de arrestar a Hung en enero de 2017, las autoridades encontraron en el domicilio de ese sujeto una gran cantidad de documentos relacionados con el fraude y las letras de cambio de Flores, presuntamente falsas.
La policía de Can Tho también aplicó la orden de suspensión de la salida de Flores, quien insistió a los investigadores que sus letras de cambio son auténticas, y que designó a Hung como representante de su compañía en Vietnam.
Sin embargo, como la verificación de esos documentos mercantiles por vía diplomática requirió mucho tiempo, la policía anuló la prohibición aplicada a Flores.
Posteriormente, el Ministerio de Seguridad recibió un comunicado del FBI, en el que afirma que Flores es residente en Texas y posee antecedentes penales. El Buró añadió que ese estado no registra información alguna sobre World Trade Commodities Inc Panama.
El FBI también declaró que las letras de cambio son falsas y pidió a la policía vietnamita transferir el expediente del ciudadano estadounidense. – VNA
Según autoridades de Can Tho, en 2016 Do Huu Le Hung, australiano de origen vietnamita, presentó a numerosos residentes en esa ciudad y en la provincia cercana de Dong Nai a Flores como un “inversor con bienes valorados en 130 mil millones de dólares que estaba interesado en Vietnam”.
Letras de cambio de Rafael Vazquez Flores (Fuente: VNA) Hung persuadió a esas personas a acumular más de tres mil millones de dong (131 mil 700 dólares) para invitar a Flores a evaluar diversos proyectos en Vietnam en los que las víctimas planeaban invertir. Posteriormente, Hung presentó a esos individuos al sujeto estadounidense como presidente de la compañía World Trade Commodities Inc Panama.
En Vietnam, Flores enseñó a las víctimas dos letras de cambio con valor de cinco mil millones de dólares emitidas por el Tesoro de Estados Unidos, según él.
Tal afirmación la hizo para ganar la confianza de esos individuos, e incluso prometió a concederles préstamos de miles de millones de dólares procedentes de los documentos mercantiles que poseía.
Durante la investigación, la policía de Can Tho descubrió que Hung es buscado desde 2002 por haber apropiado de manera fraudulenta de 900 millones de dong (casi 40 mil dólares) de la empresa Incomex.
Después de arrestar a Hung en enero de 2017, las autoridades encontraron en el domicilio de ese sujeto una gran cantidad de documentos relacionados con el fraude y las letras de cambio de Flores, presuntamente falsas.
La policía de Can Tho también aplicó la orden de suspensión de la salida de Flores, quien insistió a los investigadores que sus letras de cambio son auténticas, y que designó a Hung como representante de su compañía en Vietnam.
Sin embargo, como la verificación de esos documentos mercantiles por vía diplomática requirió mucho tiempo, la policía anuló la prohibición aplicada a Flores.
Posteriormente, el Ministerio de Seguridad recibió un comunicado del FBI, en el que afirma que Flores es residente en Texas y posee antecedentes penales. El Buró añadió que ese estado no registra información alguna sobre World Trade Commodities Inc Panama.
El FBI también declaró que las letras de cambio son falsas y pidió a la policía vietnamita transferir el expediente del ciudadano estadounidense. – VNA
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