Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh inició hoy el juicio de primera instancia sobre las violaciones ocurridas en el banco DongA (DAB), que provocaron una pérdida de casi 155 millones de dólares.
Phan Van Anh Vu (Fuente: VNA)Un total de 26 involucrados, más de 300 individuos y representantes de las organizaciones que tienen intereses y responsabilidades en esta caso, así como 50 abogados participaron en el juicio.
Entre los procesados, Tran Phuong Binh, exdirector general, vicepresidente de la Junta Administrativa y presidente del Consejo crediticio del DAB; y Tran Kim Xuyen, exsubdirector general del banco, enfrentan los cargos de “abusar funciones y competencias para apropiarse indebidamente de bienes ajenos” y “violar intencionadamente regulaciones estatales sobre la gestión económica provocando graves consecuencias.”
Mientras, se culpan a Phan Van Anh Vu, presidente de la Junta Administrativa de la corporación Nova Bac Nam 79, y Pham Van Phuoc, exdirector del grupo de alimentación Nam Dinh, de “abuso de poder y competencia para aproderarse ilegalmente de bienes”.
Con anterioridad, Phan Van Anh Vu fue condenado a nueve años de prisión por el Tribunal Popular de Hanoi por “revelar intencionalmente secretos del Estado”. Ese individuo también está acusado de “abusar funciones y competencia al cumplir sus deberes” y “evasión de impuesto”.
Según el acta de acusaciones, Tran Phuong Binh dirigió a otros acusados para apropiarse de forma indebida de 87 millones de dólares y transgredió regulaciones estatales, lo que causó un detrimento de 65 millones de dólares.
Esas acciones originaron la situación actual del DAB, caracterizada por una pérdida estimada en mil 400 millones de dólares.
Según el resultado de la investigación, con anterioridad y debido a los desgastes prolongados del DAB, Phuong Binh propuso incrementar el capital estatuario de 217 millones de dólares a 260 millones de dólares, a fin de atraer mayores inversiones de las empresas con altos potenciales financieros. Phuong Binh y Anh Vu acordaron planes para sacar provecho de esa situación.
Con el fin de adquirir las 60 millones de acciones del DAB por 26 millones de dólares, Anh Vu hipotecó 220 lotes de tierra en la ciudad central de Da Nang para prestar a ese banco 17 millones de dólares.
Por su parte, Phuong Binh instó a sus subordinados a falsificar documentos sobre el depósito (irreal) de nueve millones de dólares de Anh Vu en el banco.
De esa manera, Anh Vu obtuvo los 26 millones de dólares necesarios para la compra de acciones del DAB.
Sin embargo, con posterioridad se suspendió el plan de incrementar el capital estatuario del DAB. Phuong Binh llamó a devolver a Anh Vu todo ese monto y también la ganancia. Es decir, Anh Vu se apropió de los nueve millones de dólares y los 14 mil dólares de ganancia.
Según lo planeado, el juicio se prolongará hasta el 25 de diciembre próximo. - VNA
