Hanoi (VNA)– Pham Thanh Tan, exdirector general del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural (Agribank), fue condenado a 22 años de prisión por cargos de “aprovechar el poder” y “causar graves consecuencias por negligencia”.
La sentencia fue dictada ayer por el Tribunal Popular de Hanoi durante el juicio de primera instancia sobre el gran caso de corrupción en una filial de este banco estatal en esta capital.
Entre los 18 acusados por esos hechos, hay 13 funcionarios de Agribank, cuatro oficiales aduaneros y un ejecutivo empresarial. Estas personas fueron procesadas por la Fiscalía Popular por los delitos de “sacar provecho del poder”, “violar las regulaciones sobre la concesión de préstamos en actividades crediticias” y “causar graves daños por negligencia”.
Según el acta de acusación, Pham Thanh Tan, en calidad de directivo del banco, ignoró las normas de supervisión sobre operaciones del filial del Sur de Hanoi, lo que provocó a Agribank pérdidas de más de 89 millones de dólares.
El jurado concluyó que Ahmed El Fehdi, con nacionalidad canadiense, y otros cuatro extranjeros que desempeñan importantes cargos en la empresa mixta Lifepro Vietnam (llamada Enzo Vietnam anteriormente) cometieron fraudes para apropiarse ilegalmente casi 111 millones 600 mil dólares de esa sucursal mediante solicitudes de préstamos para falsos contratos de compras de materiales y maquinaria.
Pham Thi Bich Luong y los acusados escuchan el dictamen (Fuente: VNA)
Pham Thi Bich Luong, exdirectora de la filial, es culpable de violaciones de los reglamentos acerca de la inspección de los expedientes y la concesión de préstamos.
La exsubdirector de la sucursal Chu Thi Kim Hien fue acusada como cómplice de Bich Luong.
Ambas fueron condenadas a 30 años de encarcelamiento, por cargos de “aprovechar el poder” y “violar las regulaciones sobre la concesión de préstamos en actividades crediticias”.
Por el delito de violar normas sobre aprobación de préstamos, cinco exfuncionarios de la filial recibieron condenas de siete a 16 años de prisión.
Otros cinco exoficiales de Agribank fueron sentenciados a 2 – 6 años de encarcelamiento, por provocar graves consecuencias por falta de responsabilidad.
Cuatro exoficiales aduaneros violaron las regulaciones sobre la gestión de impuestos, lo que permitió a Enzo Viet apropiarse más de tres millones de dólares de tributos del Estado. Fueron sentenciados a 30 meses de prisión por “causar severas pérdidas por negligencia”.
Le Minh Hieu, ex presidente de la Junta Administrativa de la empresa Vietmade y Lifepro Vietnam y accionista de la compañía mixta Lifepro Vietnam, fue condenado a 15 años de encarcelamiento por delito de “aprovechar el poder”.
Como pena adicional, a los exfuncionarios de Agribank también se les prohibió participar en las actividades crediticias y bancarias en tres – cinco años después de termine su sanción y deberán recompensar al banco casi 116 millones 600 mil dólares.
Además, la Corte pidió a los organismos competentes investigar las acusaciones de “dar soborno” a Pham Thi Bich Luong y “recibir soborno” a Pham Thanh Tan. – VNA
