KualaLumpur, (VNA)- El Banco Negara Malaysia (BNM) ha advertido que se adoptaránmedidas drásticas contra los perpetradores e inversionistas de los planesfinancieros ilegales a través de una línea de regulaciones.
Lasleyes aplicables incluyen el Código Penal, la Ley de Esquemas de Intereses de2016, la Ley de Ventas Directas y Anti-Pirámide de 1993 y la Ley de Luchacontra el Lavado de Dinero, de lucha contra el Terrorismo Financiero y ActividadesIlícitas de 2001.
ElBNM ha advertido al público que no se sume a esquemas que prometen retornos,tasas de interés o ganancias irreales.
Además,también instó a las organizaciones financieras y a los proveedores de serviciosempresariales a mejorar la supervisión para detectar las cuentas utilizadas porlos perpetradores de estafas financieras.
Tambiénse les pidió que aumenten las políticas y exámenes de la Debida Diligencia conla Clientela (CDD, inglés) para identificar las transacciones sospechosas y losflujos de dinero entre los bancos con el fin de prevenir los programasfinancieros ilegales.-VNA
Lasleyes aplicables incluyen el Código Penal, la Ley de Esquemas de Intereses de2016, la Ley de Ventas Directas y Anti-Pirámide de 1993 y la Ley de Luchacontra el Lavado de Dinero, de lucha contra el Terrorismo Financiero y ActividadesIlícitas de 2001.
ElBNM ha advertido al público que no se sume a esquemas que prometen retornos,tasas de interés o ganancias irreales.
Además,también instó a las organizaciones financieras y a los proveedores de serviciosempresariales a mejorar la supervisión para detectar las cuentas utilizadas porlos perpetradores de estafas financieras.
Tambiénse les pidió que aumenten las políticas y exámenes de la Debida Diligencia conla Clientela (CDD, inglés) para identificar las transacciones sospechosas y losflujos de dinero entre los bancos con el fin de prevenir los programasfinancieros ilegales.-VNA
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