Refuerza Malasia combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (TFS), las cuales entran hoy en vigor.
Kuala Lumpur, 01 ene (VNA)- El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (SFD), las cuales entran hoy envigor.
Refuerza Malasia combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ảnh 1El Banco Central de Malasia (Fuente: malaysiandigest.com)

Según el BNM, el documento se destina a lasactividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), así como a lasinstituciones financieras no bancarias (IFNB), tales como casinos con permiso, serviciosde empeños y préstamos.

La nueva regulación no apunta a los abogados,contadores, y asistentes financieros de las empresas, debido a que los mismosson considerados como especialistas internos, y no como funcionarios deagencias gubernamentales, precisó la fuente.

La iniciativa tiene como objetivo garantizarel control estricto en las zonas de alto riesgo de lavado de activos,destacó./.
VNA

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