Kuala Lumpur, 01 ene (VNA)- El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (SFD), las cuales entran hoy envigor.
El Banco Central de Malasia (Fuente: malaysiandigest.com)
Según el BNM, el documento se destina a lasactividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), así como a lasinstituciones financieras no bancarias (IFNB), tales como casinos con permiso, serviciosde empeños y préstamos.
La nueva regulación no apunta a los abogados,contadores, y asistentes financieros de las empresas, debido a que los mismosson considerados como especialistas internos, y no como funcionarios deagencias gubernamentales, precisó la fuente.
La iniciativa tiene como objetivo garantizarel control estricto en las zonas de alto riesgo de lavado de activos,destacó./.
El Banco Central de Malasia (Fuente: malaysiandigest.com) Según el BNM, el documento se destina a lasactividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), así como a lasinstituciones financieras no bancarias (IFNB), tales como casinos con permiso, serviciosde empeños y préstamos.
La nueva regulación no apunta a los abogados,contadores, y asistentes financieros de las empresas, debido a que los mismosson considerados como especialistas internos, y no como funcionarios deagencias gubernamentales, precisó la fuente.
La iniciativa tiene como objetivo garantizarel control estricto en las zonas de alto riesgo de lavado de activos,destacó./.
VNA
