Severas sanciones a culpables en caso contrabando en empresa Nhat Cuong

Escenario del juicio. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi cerró hoy el juicio de primera instancia del caso de contrabando y violación de normas de contabilidad que provocó severas consecuencias, en la empresa de comercio y servicios técnicos Nhat Cuong.

Durante el juicio, prolongado durante casi una semana, la corte sentenció a Nguyen Bao Ngoc, director financiero de Nhat Cuong, a 14 años de prisión por los delitos de contrabando y violación de normas de contabilidad que provocó severas consecuencias. 

Otros 12 acusados recibieron penas de entre tres año y medio y 13 años de cárcel.

El tribunal también decidió confiscar casi 34 mil dólares y además, todos los acusados deberán devolver las ganancias ilícitas ascendentes a 9,7 millones de dólares. 

Al señalar la colusión entre los culpables en la realización organizada de los actos criminales, la corte evaluó que sus violaciones son muy severas, que perjudicaron el orden y la seguridad de la gestión económica estatal en el sector de comercio exterior, así como provocaron pérdidas al presupuesto estatal, perturbaron el mercado y deterioraron la moral, el estilo de vida y el comportamiento de algunos funcionarios y militantes. 

Según el acta de acusación, de enero de 2014 a mayo de 2019, Bui Quang Huy, director general de Nhat Cong, dirigía a los trabajadores a realizar la transacción y compraventa ilegales de 255 mil 311 productos de 16 suministradores de Hong Kong (China), que incluyen teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes, entre otros, correspondientes a los dos mil 502 pedidos valorados en 127,26 millones de dólares.

Con posterioridad, Nhat Cuong vendió 52 mil 811 unidades de esos productos por un valor de 13,34 millones de dólares.

De tal manera, Quang Huy violó las normas de contabilidad, ocasionando graves consecuencias.

Con respecto al delito de contrabando, Quang Huy demandó establecer dos sistemas de documentos de contabilidad en las aplicaciones ERP y MISA para el monitoreo de las operaciones de Nhat Cuong. Varios de los datos solo se guardan en la plataforma ERP para la vigilancia interna y no se comparten en el MISA para las declaraciones tributarias y financieras a las autoridades.

De ese modo, Nhat Cuong provocó una pérdida de alrededor de 1,3 millones de dólares al presupuesto estatal, por evasión fiscal.

Quang Huy y otros imputados huyeron y los órganos pertinentes emitieron la orden de búsqueda a esos sujetos y también la suspensión temporal de la pesquisa a los mismos, para el posterior enjuiciamiento cuando se logre su detención./.