Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi devolvió toda la documentaciónsobre el caso de Ha Van Tham, expresidente de la junta directiva del banco Oceanbank,y sus cómplices, después de ocho jornadas de juicio de primera instancia, pararealizar la investigación complementaria.
El expresidente de la junta directiva del banco Oceanbank, Ha Van Tham, en la audiencia. (Fuente: VNA) Ha Van Tham (de 47 años de edad) y otros 47 sujetos fueron acusados de“violar regulaciones sobre la concesión de préstamos en actividades de lasinstituciones financieras”, “abuso de poder” e “infringir intencionadamentenormas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.
En una decisión emitida la víspera que requiere la investigación complementaria,el Tribunal explicó que Van Tham y Nguyen Xuan Son, quien fue asignado por elGrupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) a un escaño en la junta directiva y alcargo de director general de Oceanbank, autorizaron el pago del interés noincluido en el contrato de depósito bancario, bajo la forma de “recompensa”, acentenares de clientes de PVN, ocasionando una pérdida de tres millones dedólares.
Aunque Xuan Son fue trasladado a partir del 11 de mayo de 2011 adesempeñarse un cargo diferente en el PVN, instruyó a su sucesora, Nguyen MinhThu, continuar esas acciones ilícitas en numerosas sucursales del banco, lo queprovocó una pérdida de hasta 70 millones de dólares.
De acuerdo con el Tribunal, la apropiación indebida de Xuan Son de unos 11millones de dólares de la cantidad total muestra signos de abuso de autoridad y organización de actividades ilegales, y por lo tanto, laacusación de “infringir intencionadamente normas del Estado sobre la gestióneconómica provocando severas consecuencias” aún no es correcta y se debe investigarmás para determinar sus violaciones.
Con respecto a la pérdida de 35 millones de dólares del PVN por susacciones en Oceanbank, el Tribunal dijo que es necesario aclarar laresponsabilidad de Xuan Son y los sujetos involucrados en la inversión,aportación, manejo y uso de esa cantidad de dinero.
Mientras, algunos documentos presentados en el Tribunal no coinciden conlas declaraciones de 34 acusados que son exdirectores de las sucursales yoficinas de transacción del banco, sobre el pago del interés no incluido en elcontrato de depósito bancario.
Por lo tanto, se necesita más investigación con el fin de tener una base legaladecuada para poder decidir la responsabilidad de esos sujetos según las leyes.
Según el Tribunal, el personal de Oceanbank cometió violacionesextremadamente graves en los préstamos, movilización de depósitos y pago a losclientes con tasas de interés más altas que el techo regulado por el Banco Estatal,causando grandes pérdidas para Oceanbank y sus accionistas.
Todos los documentos del caso serán entregados a la Fiscalía PopularSuprema para la investigación complementaria de los mencionados asuntos.
En otro acontecimiento, el Departamento de Policía de Investigación delMinisterio de Seguridad Pública decidió investigar por separado la creación denueve contratos inútiles de préstamos valorados en seis millones de dólares enla sucursal Dao Duy Anh de Oceanbank. – VNA
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