Tribunal devuelve documentos sobre caso de Oceanbank para investigación complementaria

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi devolvió toda la documentación sobre el caso de Ha Van Tham, expresidente de la junta directiva del banco Oceanbank, y sus cómplices, después de ocho jornadas de juicio de primera instancia, para realizar la investigación complementaria.

 

Ha Van Tham (de 47 años de edad) y otros 47 sujetos fueron acusados de “violar regulaciones sobre la concesión de préstamos en actividades de las instituciones financieras”, “abuso de poder” e “infringir intencionadamente normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.

En una decisión emitida la víspera que requiere la investigación complementaria, el Tribunal explicó que Van Tham y Nguyen Xuan Son, quien fue asignado por el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) a un escaño en la junta directiva y al cargo de director general de Oceanbank, autorizaron el pago del interés no incluido en el contrato de depósito bancario, bajo la forma de “recompensa”, a centenares de clientes de PVN, ocasionando una pérdida de tres millones de dólares.

Aunque Xuan Son fue trasladado a partir del 11 de mayo de 2011 a desempeñarse un cargo diferente en el PVN, instruyó a su sucesora, Nguyen Minh Thu, continuar esas acciones ilícitas en numerosas sucursales del banco, lo que provocó una pérdida de hasta 70 millones de dólares.

De acuerdo con el Tribunal, la apropiación indebida de Xuan Son de unos 11 millones de dólares de la cantidad total muestra signos de abuso de autoridad y organización de actividades ilegales, y por lo tanto, la acusación de “infringir intencionadamente normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias” aún no es correcta y se debe investigar más para determinar sus violaciones.

Con respecto a la pérdida de 35 millones de dólares del PVN por sus acciones en Oceanbank, el Tribunal dijo que es necesario aclarar la responsabilidad de Xuan Son y los sujetos involucrados en la inversión, aportación, manejo y uso de esa cantidad de dinero.

Mientras, algunos documentos presentados en el Tribunal no coinciden con las declaraciones de 34 acusados que son exdirectores de las sucursales y oficinas de transacción del banco, sobre el pago del interés no incluido en el contrato de depósito bancario.

Por lo tanto, se necesita más investigación con el fin de tener una base legal adecuada para poder decidir la responsabilidad de esos sujetos según las leyes.

Según el Tribunal, el personal de Oceanbank cometió violaciones extremadamente graves en los préstamos, movilización de depósitos y pago a los clientes con tasas de interés más altas que el techo regulado por el Banco Estatal, causando grandes pérdidas para Oceanbank y sus accionistas.

Todos los documentos del caso serán entregados a la Fiscalía Popular Suprema para la investigación complementaria de los mencionados asuntos.

En otro acontecimiento, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió investigar por separado la creación de nueve contratos inútiles de préstamos valorados en seis millones de dólares en la sucursal Dao Duy Anh de Oceanbank. – VNA