Vietnam emprende juicio de primera instancia de caso de violación en banco Navibank

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh inició hoy el juicio de primera instancia contra 10 acusados de “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica provocando graves consecuencias”, acontecido en el banco Navibank (actual Banco Nacional de Ciudadanía NCB).

Entre los imputados que comparecen hoy ante el tribunal figuran el exdirector general de esa entidad bancaria, Le Quang Tri; los exdirectores generales Cao Kim Son Cuong, Nguyen Giang Nam y Nguyen Hung Son y otros exjefes de seis departamentos de Navibank.

El caso vincula al sujeto Huynh Thi Huyen Nhu (exsubjefa del Departamento de Gestión de Riesgos de la filial del banco VietinBank en Ciudad Ho Chi Minh), condenada por realizar fraude por “apropiarse indebidamente de bienes”.

Con anterioridad, el juzgado de apelación del caso de Huyen Nhu derogó parcialmente la sentencia emitida por el juicio de primera instancia para aclarar con mayor precisión las violaciones de esa mujer acusada de apropiarse indebidamente de mil 285 millones de dong vietnamita (equivalente a casi 56 millones de dólares) de algunos individuos y bancos.

En paralelo, el tribunal de apelación exigió a la agencia de investigación aclarar la responsabilidad de los funcionarios de Navibank, quienes encargaron a sus subordinados depositar dinero en la filial del banco Vietinbank en el distrito de Nha Be, en Ciudad Ho Chi Minh, para beneficiarse del interés por encima del techo.

Esos montos fueron apropiados por Huyen Nhu, lo que provocó pérdidas para Navibank.

En el juicio de hoy, Huyenh Nhu y Vo Anh Tuan, exsubdirector de la filial del banco Vietinbank en Nha Be fueron convocados en calidad de persona involucrada y testigo, respectivamente.

De acuerdo con el acta de acusación, del 19 de noviembre de 2010 al 27 de mayo de 2011, el Consejo Crediticio de Navibank, integrado por Quang Tri, Son Cuong, Hung Son, Giang Nam y los respectivos exjefes de los departamentos de Relaciones con Clientes empresarios, de Servicios y de Legislación: Tran Thanh Binh, Dinh Thi Doan Trang y Pham Thi Thu Hien, suscribieron contratos para conceder préstamos valorados en 67 millones de dólares a 14 trabajadores.

Ese monto se dedicó al depósito en la filial Vietinbank de Nha Be para la ganancia de interés fuera de contratos. Huyen Nhu sufragó un millón 43 mil dólares por interés de préstamo.

Esas acciones de los acusados fueron aprovechadas por Huyen Nhu para apropiarse indebidamente casi ocho millones 700 mil dólares.- VNA

VNA- SOC