Foto de ilustración (Fuente: Internet) Phnom Penh (VNA) - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París,eliminó a Camboya y Marruecos de su lista gris de países de alto riesgo para ellavado de dinero después de que la nación del sudeste asiático figurara en ellistado desde 2019.
Según el GAFI,Camboya ha logrado avances en la mejora de los regímenes contra el lavado dedinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
El país ha abordadosus deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acciónsobre deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2019, señaló.
Agregó que Camboya yano está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI.
El GAFI volvió aponer a Sudáfrica y Nigeria en su “lista gris” de países por caer en la luchacontra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo./.
Según el GAFI,Camboya ha logrado avances en la mejora de los regímenes contra el lavado dedinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
El país ha abordadosus deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acciónsobre deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en febrero de 2019, señaló.
Agregó que Camboya yano está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI.
El GAFI volvió aponer a Sudáfrica y Nigeria en su “lista gris” de países por caer en la luchacontra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo./.
VNA
