Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi confirmó hoy loscargos y las sentencias dictadas contra Ha Van Tham, expresidente de la JuntaAdministrativa del banco OceanBank, y sus cómplices en uno de los mayores casosde delito económico en Vietnam.
Los acusados escuchan el veredicto de la corte (Fuente: VNA)
En el juicio de apelación, eltribunal confirmó el veredicto sobre Ha Van Tham, quien fue sentenciado acadena perpetua.
La sentencia incluye 19 años deprisión por “infringir intencionadamente las regulaciones del Estado sobre lagestión económica que provocó graves pérdidas”, 18 años de prisión por “violarregulaciones sobre la concesión de préstamos en las actividades de lasorganizaciones crediticias”, cadena perpetua por “malversación de fondospúblicos” y 20 años de prisión por “abuso de poder”.
La pena de muerte para NguyenXuan Son, exdirector general de OceanBank, también fue confirmada. Recibió 17años de prisión por “infringir intencionadamente las regulaciones del Estadosobre la gestión económica que provocó graves pérdidas”, la pena de muerte por “malversaciónde fondos públicos” y cadena perpetua por “abuso de poder”.
Dentro de los siete días desdeque el juicio de apelación anunció su veredicto, Xuan Son tiene el derecho depresentar un pedido de clemencia al Presidente del Estado.
Considerando la sinceraconfesión de Xuan Son, la compensación de su familia por las pérdidas en el Grupode Petróleo y Gas de Vietnam, las cuales fueron causadas por su “malversaciónde fondos públicos”, y algunos otros factores, el jurado propuso al Presidentedel Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Suprema Popular y al Presidente del Estadopara considerar la conversión del castigo de Son de la pena de muerte a lacadena perpetua según lo regulado en el punto c, cláusula 3 y la cláusula 4 delartículo 40 en el Código Penal de 2015.
El jurado también tuvo encuenta el mercado financiero inestable cuando Ha Van Tham cometióirregularidades, su confesión sincera y otros factores mitigantes.
Pidió a las agenciasautorizadas que apliquen condiciones atenuantes para reducir el castigo de Tham.
El encarcelamiento de 22 añostambién se mantuvo para Nguyen Minh Thu, exsubdirectora general de OceanBank. Seráencarcelada durante nueve años por “abuso de poder” y 13 años por “infringirintencionadamente las regulaciones del Estado sobre la gestión económica queprovocó graves pérdidas”.
Mientras tanto, Nguyen VanHoan, exsubdirector general de OceanBank, será sentenciado a 20 años de prisión(menos de dos años del veredicto emitido en el juicio de primera instancia) por“abuso de poder” y “violar regulaciones sobre la concesión de préstamos en lasactividades de las organizaciones crediticias”.
Otros seis acusados de “infringirintencionadamente las regulaciones del Estado sobre la gestión económica queprovocó graves pérdidas” también recibieron reducciones en sus condenas deprisión.
Durante la investigación y enel juicio, Nguyen Thi Thu Ba (exdirectora de la división de clientes minoristas)y Do Dai Khoi Trang (exdirectora de la división de clientes individuales)dijeron que sus fechorías se habían realizado bajo la dirección del subdirectorgeneral Tran Thanh Quang.
Por lo tanto, el juradosolicitó al Ministerio de Seguridad Pública que inicie un proceso penal contra ThanhQuang para investigar su participación.
Según el veredicto deltribunal, cuando trabajaba como presidente del Consejo de Administración deOceanBank, Ha Van Tham y sus cómplices cometieron violaciones extremadamentegraves en los préstamos, movilización de depósitos y pago a los clientes contasas de interés más alta que el techo regulado por el Banco Estatal, causandouna pérdida de más de 94 millones de dólares a Oceanbank y sus accionistas.
Sus violaciones tambiénafectaron seriamente la política monetaria del Estado.
Se encontró que Xuan Son secoordinó con Van Tham para cobrar a los clientes tarifas adicionales, lo queprovocó una pérdida de más de tres millones de dólares para el banco y losclientes.
Mientras tanto, Nguyen Minh Thudio instrucciones a las sucursales del banco para pagar las tasas de interésfuera de los contratos de depósito de movilización, causando pérdidas de 69millones de dólares.- VNA
Los acusados escuchan el veredicto de la corte (Fuente: VNA) En el juicio de apelación, eltribunal confirmó el veredicto sobre Ha Van Tham, quien fue sentenciado acadena perpetua.
La sentencia incluye 19 años deprisión por “infringir intencionadamente las regulaciones del Estado sobre lagestión económica que provocó graves pérdidas”, 18 años de prisión por “violarregulaciones sobre la concesión de préstamos en las actividades de lasorganizaciones crediticias”, cadena perpetua por “malversación de fondospúblicos” y 20 años de prisión por “abuso de poder”.
La pena de muerte para NguyenXuan Son, exdirector general de OceanBank, también fue confirmada. Recibió 17años de prisión por “infringir intencionadamente las regulaciones del Estadosobre la gestión económica que provocó graves pérdidas”, la pena de muerte por “malversaciónde fondos públicos” y cadena perpetua por “abuso de poder”.
Dentro de los siete días desdeque el juicio de apelación anunció su veredicto, Xuan Son tiene el derecho depresentar un pedido de clemencia al Presidente del Estado.
Considerando la sinceraconfesión de Xuan Son, la compensación de su familia por las pérdidas en el Grupode Petróleo y Gas de Vietnam, las cuales fueron causadas por su “malversaciónde fondos públicos”, y algunos otros factores, el jurado propuso al Presidentedel Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Suprema Popular y al Presidente del Estadopara considerar la conversión del castigo de Son de la pena de muerte a lacadena perpetua según lo regulado en el punto c, cláusula 3 y la cláusula 4 delartículo 40 en el Código Penal de 2015.
El jurado también tuvo encuenta el mercado financiero inestable cuando Ha Van Tham cometióirregularidades, su confesión sincera y otros factores mitigantes.
Pidió a las agenciasautorizadas que apliquen condiciones atenuantes para reducir el castigo de Tham.
El encarcelamiento de 22 añostambién se mantuvo para Nguyen Minh Thu, exsubdirectora general de OceanBank. Seráencarcelada durante nueve años por “abuso de poder” y 13 años por “infringirintencionadamente las regulaciones del Estado sobre la gestión económica queprovocó graves pérdidas”.
Mientras tanto, Nguyen VanHoan, exsubdirector general de OceanBank, será sentenciado a 20 años de prisión(menos de dos años del veredicto emitido en el juicio de primera instancia) por“abuso de poder” y “violar regulaciones sobre la concesión de préstamos en lasactividades de las organizaciones crediticias”.
Otros seis acusados de “infringirintencionadamente las regulaciones del Estado sobre la gestión económica queprovocó graves pérdidas” también recibieron reducciones en sus condenas deprisión.
Durante la investigación y enel juicio, Nguyen Thi Thu Ba (exdirectora de la división de clientes minoristas)y Do Dai Khoi Trang (exdirectora de la división de clientes individuales)dijeron que sus fechorías se habían realizado bajo la dirección del subdirectorgeneral Tran Thanh Quang.
Por lo tanto, el juradosolicitó al Ministerio de Seguridad Pública que inicie un proceso penal contra ThanhQuang para investigar su participación.
Según el veredicto deltribunal, cuando trabajaba como presidente del Consejo de Administración deOceanBank, Ha Van Tham y sus cómplices cometieron violaciones extremadamentegraves en los préstamos, movilización de depósitos y pago a los clientes contasas de interés más alta que el techo regulado por el Banco Estatal, causandouna pérdida de más de 94 millones de dólares a Oceanbank y sus accionistas.
Sus violaciones tambiénafectaron seriamente la política monetaria del Estado.
Se encontró que Xuan Son secoordinó con Van Tham para cobrar a los clientes tarifas adicionales, lo queprovocó una pérdida de más de tres millones de dólares para el banco y losclientes.
Mientras tanto, Nguyen Minh Thudio instrucciones a las sucursales del banco para pagar las tasas de interésfuera de los contratos de depósito de movilización, causando pérdidas de 69millones de dólares.- VNA
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