Propone Fiscalía cargos contra Pham Cong Danh y secuaces
El juicio contra Pham Cong Danh y sus cómplices, acusados de “violar intencionalmente regulaciones estatales sobre la gestión económica, provocando graves consecuencias”, continuó hoy con la sesión de litigio, durante la cual representantes de la Fiscalía presentaron el escrito de acusación y propusieron cargos contra los imputados.
Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El juicio contra Pham
Cong Danh y sus cómplices, acusados de
“violar intencionalmente regulaciones estatales sobre la gestión económica, provocando
graves consecuencias”, continuó hoy con la sesión de litigio, durante la cual
representantes de la Fiscalía presentaron el escrito de acusación y propusieron
cargos contra los imputados.
Pham Cong Danh (Fuente: VNA)
La Fiscalía propuso una pena de 30 años de prisión a Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Directiva del Banco de Construcción VNCB (ahora CB) y de la Junta de miembros y director general del grupo Thien Thanh
La Fiscalía también pidió condenas de 30 años de cárcel para Phan Thanh Mai, exdirector general del VNCB, y Mai Huu Khuong, exdirector de la filial Saigón de la mencionada entidad bancaria.
En tanto, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, enfrentará una pena de cinco a seis años de prisión.
Mientras, la fiscalía planea a los otros imputados condenas de dos años de prisión suspendida hasta 23 años de cárcel.
Con respecto a las responsabilidades civiles, la fiscalía solicitó una multa conjunta valorado en 272 millones de dólares contra Pham Cong Danh y el grupo Thien Thanh para la compensación de las pérdidas provocadas al Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), TPBank y Sacombank.
A su vez, Nguyen Viet Ha, exdirector general de la empresa del Fondo Loc Viet, se responsabiliza de pagar una multa ascendente a tres millones 60 mil dólares, según la petición de la Fiscalía.
En 2013 y 2014, Pham Cong Danh permitió a directivos y funcionarios del grupo Thien Thanh y del VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh para propósitos personales y resultaron irrecuperables.
Además, ese sujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario del VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos por sus préstamos.
Las violaciones de Danh y sus secuaces causaron al VNCB una pérdida estimada en más de 270 millones de dólares.
En este caso, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, fue acusado de cooperar con Phan Huy Khang, exdirector general del mismo banco, para conceder ilegalmente a las filiales del grupo Thien Thanh un préstamo de 79 millones 300 mil dólares.
En el juicio de primera instancia abierta por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, además de 46 acusados, se convocaron a otras 127 personas vinculadas, entre ellas Tran Quy Thanh, presidente del grupo Tan Hiep Phat, y su hija, Tran Ngoc Bich; Hua Thi Phan, exasesora de alto nivel del banco Dai Tin, predecesor de VNCB, y Tran Bac Ha, expresidente de la Junta Directiva de BIDV.
Más de 70 abogados participaron en la protección de los intereses de los acusados y otras personas vinculadas en el juicio, que estará abierto hasta el 7 del mes próximo. – VNA
Pham Cong Danh (Fuente: VNA)La Fiscalía propuso una pena de 30 años de prisión a Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Directiva del Banco de Construcción VNCB (ahora CB) y de la Junta de miembros y director general del grupo Thien Thanh
La Fiscalía también pidió condenas de 30 años de cárcel para Phan Thanh Mai, exdirector general del VNCB, y Mai Huu Khuong, exdirector de la filial Saigón de la mencionada entidad bancaria.
En tanto, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, enfrentará una pena de cinco a seis años de prisión.
Mientras, la fiscalía planea a los otros imputados condenas de dos años de prisión suspendida hasta 23 años de cárcel.
Con respecto a las responsabilidades civiles, la fiscalía solicitó una multa conjunta valorado en 272 millones de dólares contra Pham Cong Danh y el grupo Thien Thanh para la compensación de las pérdidas provocadas al Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), TPBank y Sacombank.
A su vez, Nguyen Viet Ha, exdirector general de la empresa del Fondo Loc Viet, se responsabiliza de pagar una multa ascendente a tres millones 60 mil dólares, según la petición de la Fiscalía.
En 2013 y 2014, Pham Cong Danh permitió a directivos y funcionarios del grupo Thien Thanh y del VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh para propósitos personales y resultaron irrecuperables.
Además, ese sujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario del VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos por sus préstamos.
Las violaciones de Danh y sus secuaces causaron al VNCB una pérdida estimada en más de 270 millones de dólares.
En este caso, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, fue acusado de cooperar con Phan Huy Khang, exdirector general del mismo banco, para conceder ilegalmente a las filiales del grupo Thien Thanh un préstamo de 79 millones 300 mil dólares.
En el juicio de primera instancia abierta por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, además de 46 acusados, se convocaron a otras 127 personas vinculadas, entre ellas Tran Quy Thanh, presidente del grupo Tan Hiep Phat, y su hija, Tran Ngoc Bich; Hua Thi Phan, exasesora de alto nivel del banco Dai Tin, predecesor de VNCB, y Tran Bac Ha, expresidente de la Junta Directiva de BIDV.
Más de 70 abogados participaron en la protección de los intereses de los acusados y otras personas vinculadas en el juicio, que estará abierto hasta el 7 del mes próximo. – VNA
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