Singapur castiga a funcionarios bancarios relacionados con blanqueo de dinero

Singapur (VNA) - La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, en inglés) anunció su castigo a los exfuncionarios bancarios involucrados en las actividades de blanqueo de dinero del fondo de inversión 1MDB.

 

En consecuencia, la MAS emitió una prohibición de 10 años, con efecto inmediato, que inhabilita a Tim Leissner, exdirector del banco Goldman Sachs Singapore, de participar en cualquier actividad en la industria financiera de este país.

La entidad también informó su intención de emitir similares órdenes de 15 años a toda la vida contra un exgerente de Falcon Bank en Singapur y dos ex trabajadores del banco suizo BSI, investigados por el Departamento de Asuntos Comerciales en relación con el caso de 1MDB.

En 2016, la MAS retiró las licencias de operación de los bancos Falcon y BSI, con una multa combinada de casi 13 millones de dólares, y multó a otras cuatro entidades bancarias por un valor total de siete millones de dólares.

Asimismo, Singapur suspendió una gran cantidad de cuentas durante las investigaciones del 1MDB.

El fondo fue creado por el gobierno de Malasia con el propósito de promover el desarrollo económico en el país a través de la asociación global y la inversión extranjera directa. Sin embargo, en 2015, sufrió una pérdida de 3,5 mil millones de dólares, lo que resultó en una serie de investigaciones en mercados financieros en Estados Unidos, Suiza, Singapur, Malasia y China. – VNA