Singapur (VNA)- El Banco Central de Singapur (BCS) revocó este martes la licencia de negocios del banco suizo BSI por su vinculación al lavado de dinero en el fondo de inversión 1MDB del gobierno de Malasia.
La torre Tower One (a la izquierda) donde sitúa sede del banco suizo BSI (Fuente: Bloomberg)
Se trata de la primera vez que la isla Estado aplica esa medida a un banco comercial extranjero.
El Banco Central singapurense pidió el cierre inmediato de la filial de BSI en Singapur, mientras la oficina del ministro de Justicia de Suiza también abrió una investigación a BSI SA, empresa matriz del BSI por “sospecha de la mala administración interna”.
La Agencia Monetaria de Singapur (MAS) acusó al BSI de violar las regulaciones contra el blanqueo de dinero, debilidad del órgano regulador y mala conducta de varios de sus funcionarios.
La MAS informó que solicitó la investigación de seis funcionarios del BSI e impuso al banco una multa de nueve millones 600 mil dólares por sus violaciones a la ley contra el lavado de dinero de Singapur. Además, dos ejecutivos singapurenses del banco suizo enfrentan cargos.
El caso se abrió a raíz de investigaciones relativas a la fuga de unos cuatro mil millones del 1MDB. El año pasado, fiscales de Estados Unidos y Suiza realizaron pesquisas y detectaron la malversación de capitales de ese fondo y muchos dineros fueron transferidos a cuentas de exfuncionarios de Malasia y de los Emiratos Árabes Unidos.
Mientras tanto, los medios de comunicación de Malasia informaron que 681 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta personal del primer ministro Najib Razak, quien asumi cargo de presidente del Comité de asesores de 1MDB. Sin embargo, el jefe del gobierno malasio rechazó esa acusación.- VNA
