Foto de ilustración (Fuente: VNA) Hanoi (VNA) - Las transacciones con un valor de 400 millones de VND (≈16 mil 450 dólares) o más deben ser reportadas al Banco Estatal de Vietnam (SBV) a partir de hoy, 1 de diciembre de 2023, según una nueva regulación.
De acuerdo con la Decisión 11/2023/QĐ-TTg del Primer Ministro, la reglamentación se aplica a las instituciones financieras; y organizaciones e individuos dedicados a negocios no financieros relacionados, siguiendo lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2, Artículo 4 de la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero.
La regulación afecta a las instituciones financieras autorizadas para realizar una o varias actividades, entre ellas: aceptación de depósitos; préstamos; arrendamiento financiero; servicios de pago; intermediarios de pago; emisión de instrumentos negociables, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; avales bancarios y compromisos financieros; prestación de servicios cambiarios y herramientas monetarias en el mercado de divisas; corretaje de valores; consultoría de inversiones en valores, suscripción de valores; gestión de fondos de inversión y de carteras de inversión en valores; negocio de seguros de vida; y cambio de moneda.
También deberán cumplir con la decisión empresas y profesiones no financieras relevantes que realicen una o varias actividades, incluidos los negocios de juegos con premios (incluidos juegos electrónicos premiados); juegos en redes de telecomunicaciones e Internet; casinos, loterías y apuestas; transacciones inmobiliarias, excepto actividades de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y servicios de consultoría inmobiliaria; comercio de metales y piedras preciosas; servicios de contabilidad; servicios notariales; prestación de servicios jurídicos por parte de abogados y organizaciones profesionales del derecho; servicios para establecer, gestionar y explotar empresas; servicios de dirección y secretaría para terceros; y suministro de servicios de acuerdos legales.
Con anterioridad, el valor de las transacciones que se deben informar al SBV fue de 300 millones de VND (≈12 mil 350 dólares)./.
