Hanoi (VNA) La Policía de Hanoi informó hoy que la Agencia de Investigación Policial, dependiente de la policía municipal, ha emitido una decisión para iniciar un caso penal y procesar a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y a otras 9 personas por los cargos de “Fraude para apropiación indebida de bienes” según lo establecido en el Artículo 174 del Código Penal, y el cargo de “Violación de las regulaciones contables que causa consecuencias graves” según lo establecido en el Artículo 221 del Código Penal.
Según la Policía, Nguyen Hoa Binh y sus cómplices reunieron cinco mil millones de dongs (189,6 mil dólares) para invertir en el proyecto de la moneda digital Antex, de los cuales Nguyen Hoa Binh aportó 76,9 mil dólares. Para gestionar el proyecto, el acusado principal creó la Sociedad Anónima de Servicios de Tecnología Blockchain de Vietnam, utilizando ese capital para pagar salarios a empleados y comprar servidores.
Durante el desarrollo del proyecto, planearon emitir 100 mil millones de “moneda digital Antex” (es decir, 100 mil millones de tokens) al mercado. Entre agosto y noviembre de 2021, emitieron y vendieron 33,2 mil millones de tokens a cerca de 30.000 inversores a través de plataformas de intercambio, recaudando aproximadamente 4,5 millones de USDT (una criptomoneda equivalente a unos 4,5 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 117 mil millones de VND).
La investigación determinó que, entre noviembre y diciembre de 2021, Nguyen Hoa Binh usó su reputación para promocionar el proyecto, asegurando a los inversores una inversión de 50 millones de dólares en un plazo de 10 años, con el fin de mantener su confianza.
Sin embargo, el proyecto no avanzó como se esperaba: Nguyen Hoa Binh y los accionistas retiraron fondos de la billetera del proyecto, los transfirieron a billeteras personales, los vendieron por dinero en efectivo y se repartieron las ganancias.
También canalizaron parte del dinero hacia empresas del ecosistema Nexttech para usos indebidos. Hasta ahora, Nguyen Hoa Binh y los socios fundadores han sacado dinero de 30.000 billeteras de inversores, apropiándose de una suma millonaria.
La Agencia de Investigación Policial de Hanoi ha detenido y congelado temporalmente bienes de los acusados valorados en aproximadamente 900 mil millones de dongs, incluyendo oro, dólares, terrenos, automóviles y varios documentos relacionados. Los implicados ya han pagado más de 3,45 mil millones de dongs para mitigar las consecuencias.
Además, en 2022, Nguyen Hoa Binh lideró la creación de la Compañía de Negocio inmobiliario Nextland, nombrando a familiares como directores y representantes legales. Bajo su dirección, empleados usaron dos sistemas contables distintos para ocultar ingresos, disminuir ganancias y evadir impuestos, causando un daño considerable al presupuesto estatal./.
Someten a seis años de cárcel a sujeto en Ha Tinh por sabotaje contra el Estado
El Tribunal Popular de la provincia de Ha Tinh condenó hoy durante el juicio de primera estancia a Phan Dinh Sang, de 57 años de edad y residente en local, a seis años de prisión y dos años de libertad condicional por elaborar, almacenar, difundir y hacer propaganda de información, documentos y objetos para sabotear el Estado de Vietnam.
