Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) – La fiscalía de Ciudad Ho Chi Minh anunció el acta de acusación contra Pham Cong Danh expresidente de la Junta Directiva del Banco de Construcción VNCB (ahora CB) y sus cómplices, por “violar intencionadamente regulaciones estatales sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”. 
Pham Cong Danh (Fuente: VNA)


Durante la sesión vespertina, el juzgado negó la solicitud de ausencia por razón de salud de Tran Bac Ha, expresidente de la Junta administrativa del Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), al considerar que la declaración de ese sujeto es imprescindible.

Hua Thi Phan, exasesora de alto nivel del banco Dai Tin, predecesor de VNCB, estuvo ausente por problemas de salud; y en un similar caso, Tran Quy Thanh, presidente del grupo Tan Hiep Phat, envió a su representante al juicio. 

En la segunda fase del caso de Pham Cong Danh, se realizan el procedimiento legal contra tres funcionarios de BIDV, que son Hoang Long Ha, Nguyen Ngoc Son y Nguyen Vu Bao, por ayudar al exdirectivo de VNCB. 

De acuerdo con el acta de acusación, Cong Danh utilizó los depósitos de VNCB en BIDV como dinero hipotecario y pago de los préstamos de 12 empresas de ese sujeto. En octubre de 2013, Tran Bac Ha firmó los documentos que permitieron a esas compañías un préstamo de 207 millones de dólares.

Posteriormente, BIDV recuperó todos los préstamos y su interés, pero los actos de Pham Cong Danh y sus cómplices provocaron a VNCB una pérdida de 112 millones de dólares. 

Las autoridades descubrieron que Tran Bac Ha no concedió los préstamos a 12 empresas a petición de Pham Cong Danh, sino de VNCB, y el exdirectivo de BIDV tampoco sabía que esas compañías eran de Cong Danh. 

También consideraron que no hay suficiente base para identificar los vínculos entre Doan Anh Sang y Tran Luc Lang (directores generales de BIDV, quienes aprobaron esos préstamos) y Pham Cong Danh; y por eso no aplicaron sanciones penales contra esas personas. 

En octubre de 2017, las autoridades de investigación propusieron sanciones administrativas a los funcionarios de BIDV vinculados al caso. – VNA