Palabra clave: "lavado de dinero"

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc urge invertir en tecnología y recursos humanos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Vietnam.

La operación del nuevo Centro Financiero Internacional, un espacio para probar modelos y productos financieros innovadores bajo un marco de gestión de riesgos, representa una oportunidad para desarrollar los mercados nacionales. Sin embargo, como advierten los expertos, también amplía el terreno para posibles actividades ilícitas.

La mejora del marco legal y la adopción de tecnologías avanzadas constituyen los pilares centrales en la estrategia de Vietnam para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, una prioridad nacional en el contexto de su liderazgo para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc destaca la necesidad de impulsar medidas contra lavado de dinero en bienes raíces y monedas virtuales para un desarrollo económico transparente.

La Resolución No. 05/2025/NQ-CP del Gobierno sobre la implementación piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam, emitida y vigente a partir del 9 de septiembre de 2025, es la base para la formación del mercado nacional de criptoactivos.

El primer ministro Pham Minh Chinh aprobó el reglamento de coordinación interministerial para prevenir lavado de dinero y financiación del terrorismo en Vietnam.

Banco Estatal de Vietnam sugiere reportar transferencias electrónicas mayores a 1000 USD en el Centro Financiero para prevenir lavado de dinero y riesgos financieros.

Singapur intensificó hoy las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas con el objetivo de frenar el lavado de dinero y reforzar la confianza en el mercado, tras una serie de escándalos de alto perfil que sacudieron al sector.

La Policía de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong destruyó con éxito una red de lavado de dinero transnacional valorada en casi 80 millones de dólares.

Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.

El Tribunal Popular de la ciudad de Hanoi abrió hoy un juicio en primera instancia contra 21 imputados en la red de lavado de dinero transnacional.

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.

El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento que exige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros y las organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir las leyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación al terrorismo.

El Banco Estatal de Vietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNN sobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado de dinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mil dólares deben ser informadas a las agencias competentes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, eliminó a Camboya y Marruecos de su lista gris de países de alto riesgo para el lavado de dinero después de que la nación del sudeste asiático figurara en el listado desde 2019.

La Asamblea Nacional de Vietnam analizará en la jornada de hoy del cuarto período de sesiones el informe de examen del borrador de la Ley de Tierra (modificada) y debatirá por grupo el proyecto de la legislación de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (enmendada).

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura continuará sus debates centrada en el proyecto de resolución para promulgar reglamentos de sesiones parlamentarias (modificado), el borrador de ley de prevención y control del lavado de dinero (modificado) y el proyecto de resolución sobre prescripción de la acción disciplinaria contra cuadros y funcionarios.

Un seminario internacional sobre la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio del Instituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

El Senado de Camboya aprobó el proyecto de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), los que también fueron aprobados anteriormente por la Asamblea Nacional.