El Gobierno de Vietnam emitió una resolución que establece un mecanismo y políticas especiales para resolver las dificultades y vacíos legales en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero, medida que responde a la necesidad urgente de cumplir los compromisos internacionales relativos al intercambio de información tributaria a requerimiento.
Vietnam reforma las leyes del Banco Estatal, instituciones de crédito y prevención del lavado de dinero para fortalecer el sistema financiero.
Vietnam aprueba un plan nacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con el objetivo de cumplir estándares del FATF.
El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Decisión n.º 1139/QD-TTg que aprueba el plan de acción nacional para cumplir los compromisos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). El plan busca retirar a Vietnam de la "lista gris" mediante evaluaciones de riesgo en activos virtuales y casinos, así como el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional.
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo.
Vietnam lanza su plan nacional 2026-2030 para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, en preparación para la evaluación del APG en 2028.
El viceprimer ministro Ho Duc Phoc urge invertir en tecnología y recursos humanos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Vietnam.
La operación del nuevo Centro Financiero Internacional, un espacio para probar modelos y productos financieros innovadores bajo un marco de gestión de riesgos, representa una oportunidad para desarrollar los mercados nacionales. Sin embargo, como advierten los expertos, también amplía el terreno para posibles actividades ilícitas.
La mejora del marco legal y la adopción de tecnologías avanzadas constituyen los pilares centrales en la estrategia de Vietnam para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, una prioridad nacional en el contexto de su liderazgo para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).
El viceprimer ministro Ho Duc Phoc destaca la necesidad de impulsar medidas contra lavado de dinero en bienes raíces y monedas virtuales para un desarrollo económico transparente.
La Resolución No. 05/2025/NQ-CP del Gobierno sobre la implementación piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam, emitida y vigente a partir del 9 de septiembre de 2025, es la base para la formación del mercado nacional de criptoactivos.
El primer ministro Pham Minh Chinh aprobó el reglamento de coordinación interministerial para prevenir lavado de dinero y financiación del terrorismo en Vietnam.
Banco Estatal de Vietnam sugiere reportar transferencias electrónicas mayores a 1000 USD en el Centro Financiero para prevenir lavado de dinero y riesgos financieros.
Singapur intensificó hoy las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas con el objetivo de frenar el lavado de dinero y reforzar la confianza en el mercado, tras una serie de escándalos de alto perfil que sacudieron al sector.
La Policía de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong destruyó con éxito una red de lavado de dinero transnacional valorada en casi 80 millones de dólares.
Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.
El Tribunal Popular de la ciudad de Hanoi abrió hoy un juicio en primera instancia contra 21 imputados en la red de lavado de dinero transnacional.
