Palabra clave: "lavado de dinero"

La Policía de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong destruyó con éxito una red de lavado de dinero transnacional valorada en casi 80 millones de dólares.

Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.

El Tribunal Popular de la ciudad de Hanoi abrió hoy un juicio en primera instancia contra 21 imputados en la red de lavado de dinero transnacional.

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.

El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió hoy un documento que exige a las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros y las organizaciones comerciantes de metales y piedras preciosas cumplir las leyes de prevención y lucha contra lavado de dinero y financiación al terrorismo.

El Banco Estatal de Vietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNN sobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado de dinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mil dólares deben ser informadas a las agencias competentes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, eliminó a Camboya y Marruecos de su lista gris de países de alto riesgo para el lavado de dinero después de que la nación del sudeste asiático figurara en el listado desde 2019.

La Asamblea Nacional de Vietnam analizará en la jornada de hoy del cuarto período de sesiones el informe de examen del borrador de la Ley de Tierra (modificada) y debatirá por grupo el proyecto de la legislación de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (enmendada).

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura continuará sus debates centrada en el proyecto de resolución para promulgar reglamentos de sesiones parlamentarias (modificado), el borrador de ley de prevención y control del lavado de dinero (modificado) y el proyecto de resolución sobre prescripción de la acción disciplinaria contra cuadros y funcionarios.

Un seminario internacional sobre la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo en Hanoi bajo el auspicio del Instituto de Estado y Derecho (ISL, en inglés) de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

El Senado de Camboya aprobó el proyecto de ley contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT), los que también fueron aprobados anteriormente por la Asamblea Nacional.

El Consejo de Ministros de Camboya avaló hoy el proyecto de ley contra el lavado de dinero, durante una reunión presidida por el primer ministro Hun Sen.

El Ministerio del Interior de Camboya contrarrestó el año anterior 75 casos de lavado de dinero, confiscó ocho millones de dólares y casi tres mil autos.

Malasia anunció hoy el inicio de un proceso penal contra 17 altos ejecutivos de tres sucursales del grupo bancario estadounidense Goldman Sachs, relacionados con el escándalo de corrupción del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Las fuerzas anticorrupción de Malasia detuvieron a Riza Shahriz Abdul Aziz, productor de la película Lobo de Wall Street, como presunto autor del delito de lavado de dinero.

Malasia emitió una orden de arresto por cargos de lavado de dinero contra el ciudadano británico Paul Stadlen, quien trabajó como asesor de medios para el exprimer ministro Najib Razak.

El exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusado hoy de lavado de dinero, además de abuso de confianza y malversación de miles de millones de dólares del fondo público 1Malaysia Developmente Berhad (1MDB).

El Comité Directivo de Prevención y Lucha contra el lavado de dinero se encarga de evaluar los riesgos del patrocinio al terrorismo y las acciones de blanqueo de capitales relacionadas con las transacciones bancarias, afirmó el vicepremier vietnamita, Vuong Dinh Hue.

El Banco Asiático para el Desarrollo (BAD) apoya a los países de Asia- Pacífico combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.